Tidligere matbud siktet for hvitvasking av 572 millioner kroner

Tatt med 5,5 millioner i kontanter i kofferten

VG logo vg.no

26 dager siden

Mann siktet for hvitvasking etter funn av millioner på Heathrow

En 41 år gammel østerriksk mann er siktet for hvitvasking etter at han ble stoppet på Heathrow flyplass i London med 400 000 pund, tilsvarende 5,5 millioner kroner, i kofferten. Mannen var på vei til Tyrkia da grensevaktene fant pengene. I tillegg ble det funnet nesten 11.000 euro, tilsvarende 130.000 kroner, i mannens håndbagasje. Alle pengene er beslaglagt, og mannen skal møte i retten i Uxbridge fredag. National Crime Agency (NCA) sier pågripelsen er et resultat av deres arbeid mot organisert kriminalitet og ulovlig pengeflyt.

Skutt på åpen gate – tiltalt for millionsvindel

VG logo vg.no

9 dager siden

Gjengkriminell tiltalt for millionsvindel mot eldre etter skyteepisode

En 34 år gammel gjengkriminell er tiltalt for å ha svindlet eldre mennesker for 9,5 millioner kroner ved hjelp av falske SMS-er som utga seg for å være fra banker og myndigheter. Ofrene ble lurt til å oppgi bankinformasjon, og pengene ble overført til muldyrkontoer før de forsvant til kryptotjenesten Binance. Saken ble avdekket etter en skyteepisode der 34-åringen var involvert. Mannen er tidligere kjent for politiet og har tilknytning til det kriminelle nettverket Young Guns. Flere muldyr er også tiltalt i saken, og rettssaken er berammet i Oslo tingrett i november.

Rekordtall for hvitvasking og bedragerier

VG logo vg.no

1 måned siden

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

DNB har registrert rekordhøy hvitvasking og bedrageriforsøk i 2024. Banken rapporterte 3478 tilfeller av mistenkelig hvitvasking eller terrorfinansiering, en økning på 36 prosent fra året før. Bedrageriforsøkene nådde 2,5 milliarder kroner, en økning på 39 prosent. Organisert kriminalitet bruker i økende grad norske banker for hvitvasking på grunn av restriksjoner på kontantinnførsel. Det er også en økning i bedragerier der kriminelle utgir seg for å være politi eller bankansatte. DNB mener straffenivået for bedrageri er for lavt og ikke avskrekkende, og at rettsvesenet bør vurdere å bruke hele strafferammen i alvorlige saker.

Kvinnen drømte om den store kjærligheten. Så kom politiet på døren

Nettavisen logo nettavisen.no

12 timer siden

Kvinne slipper tiltale i kjærlighetssvindel – var selv offer

En bergensk kvinne i 40-årene ble tiltalt for hvitvasking etter at hennes bankkonto ble brukt i en kjærlighetssvindel, der 2,2 millioner kroner ble hvitvasket. Pengene stammet fra andre bedragerier. Rettssaken ble avlyst da påtalemyndigheten trakk tiltalen på grunn av kvinnens personlige forhold. Kvinnens forsvarer mener klienten er et offer og at politiet bør fokusere på å finne de ansvarlige bakmennene, som antas å operere fra utlandet. Flere andre nordmenn er svindlet i lignende saker, der bakmennene ikke er identifisert.

Norsk kunsthandler tiltalt i nytt, omfattende bedrageri

VG logo vg.no

26 dager siden

Kunsthandler tiltalt for omfattende bedrageri og hvitvasking av kryptovaluta

Kunsthandler Terje Hvidsten er tiltalt sammen med tre andre for omfattende bedrageri og hvitvasking. De skal ha lurt tusenvis av investorer i utlandet for over 900 millioner kroner ved å tilby falske investeringer i kryptovaluta. Pengene ble hvitvasket via et norsk advokatfirma og videre til Asia. Hvidsten er også tiltalt for å ha unnlatt å møte til soning og for å ha flyktet fra landet. Han nekter straffskyld og hevder tiltalen ikke reflekterer hans oppfatning av saken.

Fire nordmenn tiltalt for omfattende bedrageri

e24 logo e24.no

26 dager siden

Fire nordmenn tiltalt for å ha svindlet 900 millioner i investeringsbedrageri

Fire nordmenn er tiltalt for bedrageri og hvitvasking etter å ha svindlet over 900 millioner kroner fra tusenvis av personer i utlandet. Gjennom et pyramidespill ble ofrene lokket til å investere i fiktive prosjekter innen gass, gruvedrift og eiendom. Pengene ble hvitvasket via et norsk advokatfirma og selskaper i Asia, noe som vanskeliggjorde sporingen. Økokrim understreker at investeringsbedragerier er et økende problem, og advarer mot at kriminelle i større grad bruker profesjonelle tilretteleggere for å skjule sine spor.

Nordmann internasjonalt etterlyst – pågrepet i Alicante

TV2 logo tv2.no

28 dager siden

Norsk 20-åring pågrepet i Spania for millionsvindel

En norsk mann i 20-årene er pågrepet i Rojales, Spania, etter å ha vært internasjonalt etterlyst for grovt bedrageri. Mannen er siktet for å ha svindlet til seg 8,4 millioner kroner fra minst 37 ofre i løpet av 2023. Svindelen inkluderer falske meldinger fra Nav og Skatteetaten, der ofrene ble lurt til å gi fra seg sensitive opplysninger. Norsk politi sporet mannen til Spania, og kontaktet spansk politi som pågrep ham. Han avventer nå utlevering til Norge, som skal avgjøres av en spansk domstol.

Eks-kjærestepar tiltalt for grov hvitvasking: – Skulle hjelpe en somalier

Nettavisen logo nettavisen.no

10 dager siden

Eks-kjærester tiltalt for hvitvasking: Fryktet kriminelle nettverk

Et tidligere kjærestepar er tiltalt i Oslo tingrett for grov hvitvasking av penger som stammer fra bedragerier. Ifølge tiltalen skal de ha mottatt store pengebeløp fra en somalier, hvorav en del ble brukt på gullsmykker. Mannen forklarte i retten at han følte seg presset til å hjelpe somalieren, og at han fryktet represalier fra kriminelle nettverk med koblinger til Sverige og London. Kvinnen distanserte seg fra hvitvaskingen og hevdet hun var uvitende om pengenes opprinnelse, men forklarte at hun ble stresset og redd under pengeuttakene. Saken har ført til at kvinnens bankkonto ble sperret og hun måtte selge leiligheten sin. Rettssaken forventes å vare til torsdag.

Tiltalt for å ha forsynt Vestlandet med over 800 kilo hasj: Nå er fem menn dømt

NRK logo nrk.no

26 dager siden

Fem menn dømt for omfattende hasjinnførsel til Vestlandet

Fem menn er dømt i Hordaland tingrett for å ha organisert innførsel av 800 kilo hasj til Vestlandet i perioden 2020-2022. Tre av de dømte er fra Vestlandet, mens to er litauiske statsborgere. Straffene varierer fra fem til åtte års fengsel, i tillegg må de tåle inndragelse av over 5 millioner kroner. Politiet avdekket saken gjennom dekrypterte meldinger fra kommunikasjonstjenesten SkyEEC, samt spaning og avlytting. Enkelte av de dømte hevder de ble presset inn i narkotikavirksomheten, mens andre benekter kjennskap til hasjen funnet på deres eiendom. Nettverket antas å ha en bakmann i Spania som er under etterforskning i Litauen.

Mener de kriminelle selv varslet om millionsvindelen

e24 logo e24.no

2 måneder siden

Svindlere varslet politiet om millionsvindel, ifølge politiet

Politiet mener at en av bakmennene i en svindelsak sendte meldinger fra en eldre kvinnes telefon for å avsløre de andre involverte. Kvinnen ble svindlet for 5,6 millioner kroner, og to menn er tiltalt for grovt bedrageri. Meldingene førte til at politiet iverksatte sporing og pågrep de to mennene i Dubai. Politiet har identifisert tre bakmenn som befinner seg i utlandet, og som de ikke har utleveringsavtale med. De tiltalte hevder de ble «fjernstyrt» av bakmennene og kun fikk lommepenger for sin deltakelse i svindelen. De uttrykker anger og frykt for bakmennene.

Tidligere matbud siktet for hvitvasking av 572 millioner kroner

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Liknende artikler

Mann siktet for hvitvasking etter funn av millioner på Heathrow

Gjengkriminell tiltalt for millionsvindel mot eldre etter skyteepisode

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

Kvinne slipper tiltale i kjærlighetssvindel – var selv offer

Kunsthandler tiltalt for omfattende bedrageri og hvitvasking av kryptovaluta

Fire nordmenn tiltalt for å ha svindlet 900 millioner i investeringsbedrageri

Norsk 20-åring pågrepet i Spania for millionsvindel

Eks-kjærester tiltalt for hvitvasking: Fryktet kriminelle nettverk

Fem menn dømt for omfattende hasjinnførsel til Vestlandet

Svindlere varslet politiet om millionsvindel, ifølge politiet