Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

Danske Bank får overtredelsesgebyr på 50 millioner kroner

e24 logo e24.no

1 måned siden

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank er ilagt et overtredelsesgebyr på 50 millioner kroner av Finanstilsynet for brudd på reglene om markedsmanipulasjon. Saken dreier seg om en obligasjonsutstedelse i 2023, der banken selv varslet det danske finanstilsynet om mulig markedsmanipulasjon. Det danske tilsynet meldte deretter videre til Finanstilsynet i Norge. Undersøkelsene har avdekket transaksjoner i det norske renteswapmarkedet i forbindelse med prising av en statsobligasjon fra Norges Bank. Danske Bank beklager hendelsen og tar sterk avstand fra den adferden som beskrives av Finanstilsynet.

Finanstilsynet gir Danske Bank milliongebyr for markedsmanipulasjon

TV2 logo tv2.no

1 måned siden

Danske Bank får milliongebyr for markedsmanipulasjon

Finanstilsynet har ilagt Danske Bank et gebyr på 50 millioner kroner for markedsmanipulasjon i forbindelse med en statsobligasjonsutstedelse i februar 2023. Norges Bank varslet Finanstilsynet om uvanlige bevegelser i markedsrenten som var avgjørende for fastsettelsen av renten på statslånet. Finanstilsynet konkluderte med at Danske Bank bevisst drev opp markedsrenten til et kunstig nivå for å oppnå en høyere effektiv rente. Norges Bank ser alvorlig på saken og understreker viktigheten av tillit i finansmarkedene. Danske Bank erkjenner at de ikke balanserte sine interesser overfor obligasjonsutstederen og har iverksatt tiltak for å forbedre interne prosesser.

Danske Bank får overtredelsesgebyr på 50 millioner

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank er ilagt et overtredelsesgebyr på 50 millioner kroner av Finanstilsynet for markedsmanipulasjon i forbindelse med utstedelsen av et statsobligasjonslån i februar 2023. Ifølge Finanstilsynet skal Danske Bank ha manipulert swaprenten rett før prising av lånet, noe som førte til en kunstig høy rente. Dette skjedde i forbindelse med et 10-årig statsobligasjonslån på 22 milliarder kroner utstedt av Norges Bank på vegne av den norske stat. Finanstilsynet har samarbeidet med danske myndigheter i etterforskningen. Danske Bank varslet selv om situasjonen, noe som ble tatt med i vurderingen av gebyrets størrelse.

Klarna får smekk på en halv milliard av svensk tilsyn

e24 logo e24.no

3 måneder siden

Klarna ilegges gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, har ilagt betalingsselskapet Klarna et gebyr på 500 millioner svenske kroner for brudd på hvitvaskingsregler. Undersøkelsene, som dekket perioden fra 1. april 2021 til 31. mars 2022, avdekket flere mangler i selskapets risikovurderinger og rutiner for kundekjennskap. Blant annet manglet vurderinger av hvordan Klarnas produkter kan brukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Ifølge Daniel Barr, sjef i Finansinspektionen, er det avgjørende at slike regler følges for å forhindre kriminell utnyttelse av finansielle tjenester. Gebyret er fastsatt med tanke på både alvorligheten av bruddene og Klarnas finansielle kapasitet.

Klarna får smekk på en halv milliard fra svensk tilsyn

e24 logo e24.no

3 måneder siden

Klarna ilegges halv milliard i gebyr for regelbrudd

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, har ilagt betalingsselskapet Klarna et gebyr på 500 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsregler. Undersøkelsen, som dekket perioden fra 1. april 2021 til 31. mars 2022, avdekket betydelige mangler i selskapets risikovurderinger og rutiner for kundekjennskap. Blant annet manglet vurderinger av hvordan bankens produkter kunne brukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Daniel Barr, sjef i Finansinspektionen, understreker viktigheten av å følge hvitvaskingsregler for å forhindre at selskaper blir utnyttet av kriminelle. Tilsynet mener at overtredelsene er alvorlige nok til å rettferdiggjøre det store gebyret.

Bank Norwegian-ansatt dømt for bedrageri

e24 logo e24.no

14 dager siden

Bank Norwegian-ansatt dømt for omfattende bedrageri mot kunder

En kunderådgiver i Bank Norwegian er dømt til fengsel i to år for bedrageri. Mannen misbrukte sin stilling til å skaffe seg tilgang til personopplysninger og kontoer tilhørende to kunder. Han overførte penger til egne kryptokontoer, solgte aksjer under markedspris, og bestilte varer på kundenes kredittkort. Totalt var tapspotensialet på 13 millioner kroner, men banken klarte å stanse store deler av overføringene. Mannen er dømt til å betale over 100.000 kroner i erstatning, og ett år og tre måneder av fengselsstraffen er betinget.

Klarna må betale en halv milliard kroner for brudd på hvitvaskingsregler

Nettavisen logo nettavisen.no

3 måneder siden

Klarna ilagt gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Den svenske betalingsgiganten Klarna har fått et gebyr på 500 millioner svenske kroner for brudd på hvitvaskingsregler. Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), gjennomførte et tilsyn som dekket perioden fra 1. april 2021 til 31. mars 2022. Tilsynet avdekket at Klarna manglet nødvendige rutiner og retningslinjer for å forhindre hvitvasking. FI vurderte at det ikke var grunnlag for å gi selskapet en advarsel eller trekke tilbake godkjenningen, men ilagte i stedet gebyret som straff. Gebyret markerer en betydelig reaksjon mot manglende overholdelse av regelverket.

Tiltale: Bank Norwegian-ansatt stjal kundeinfo – solgte aksjer for millioner

e24 logo e24.no

1 måned siden

Bank Norwegian-ansatt tiltalt for bedrageri av 13 millioner kroner

En tidligere kunderådgiver i Bank Norwegian er tiltalt for bedrageri etter å ha misbrukt sin stilling til å stjele personopplysninger fra kunder. Han skal ha brukt informasjonen til å overføre penger, selge aksjer under markedsverdi og bestille varer på kundenes regning. Totalt er mannen tiltalt for forhold som omfatter et tapspotensial på 13 millioner kroner. Politiet mener han handlet alene, og mannen erkjenner straffskyld for de fleste forhold. Saken skal behandles i Oslo tingrett.

VG logo vg.no

1 måned siden

DNB-topper misbrukt i avansert bedrageriforsøk med falsk video

DNBs toppledere ble misbrukt i en avansert bedrageri-video der de tilsynelatende beordret en utbetaling på 23 millioner kroner. Bedragerne brukte ekte videoopptak av konsernsjef Kjerstin Braathen og finansdirektør Ida Lerner, manipulerte stemmene deres og plasserte dem inn i en falsk videokonferanse. En snarrådig ansatt fattet mistanke, og DNBs sikkerhetsavdeling avverget utbetalingen. DNB har valgt å offentliggjøre videoen for å advare om hvor avanserte moderne bedragere kan være. Banken mistenker at bedragerne er utenlandske og vil politianmelde saken.

Finansrådgiver i DNB tiltalt for grov korrupsjon: Fikk 500.000 kroner etter at han innvilget millionlån

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

DNB-rådgiver tiltalt for grov korrupsjon etter millionlån

En finansrådgiver i DNB er tiltalt for grov korrupsjon etter å ha innvilget et lån på 1,9 millioner kroner i 2017. Låntakeren kjøpte en eiendom, solgte den med fortjeneste, og fikk deretter et nytt lån på 2,7 millioner kroner for samme eiendom, til tross for at rådgiveren visste den reelle verdien. Etter utbetalingen av det andre lånet, overførte låntakeren 500.000 kroner til finansrådgiveren. Begge mennene nekter straffskyld. Låntakeren er tiltalt for grovt bedrageri, mens finansrådgiveren er tiltalt for grov korrupsjon. Saken skal opp i Oslo tingrett i juni.

Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Liknende artikler

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank får milliongebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Klarna ilegges gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Klarna ilegges halv milliard i gebyr for regelbrudd

Bank Norwegian-ansatt dømt for omfattende bedrageri mot kunder

Klarna ilagt gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Bank Norwegian-ansatt tiltalt for bedrageri av 13 millioner kroner

DNB-topper misbrukt i avansert bedrageriforsøk med falsk video

DNB-rådgiver tiltalt for grov korrupsjon etter millionlån