Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

Da ekteparet fikk et skattekrav på over 6 millioner, sendte de alle pengene sine hjem til Pakistan

Nettavisen logo nettavisen.no

2 måneder siden

Ektepar sendte millioner til Pakistan etter skattekrav

Et norsk-pakistansk ektepar er tiltalt for å ha overført 6,1 millioner kroner til Pakistan etter å ha mottatt et skattekrav på 6,2 millioner kroner. For å unngå at skattemyndighetene skulle ta pengene, solgte de alle sine eiendommer i Oslo. Ekteparet hadde tidligere drevet en gullsmedbutikk som gikk konkurs etter at skattemyndighetene avdekket uregelmessigheter. De ble da dømt til fengsel i sju måneder. I retten erkjente de straffskyld for å ha overført pengene til utlandet. Forsvarerne vil argumentere for strafferabatt grunnet tilståelsen og lang saksbehandlingstid. Ekteparet hevder pengene er brukt opp, men det er rapportert om eiendomsinvesteringer i Pakistan.

Gullhandlere tilstår: Sendte penger til Pakistan for å slippe unna skattekrav

VG logo vg.no

2 måneder siden

Gullhandlere overførte penger for å unngå skatt

Tidligere gullhandler Saleem Ahmad og hans kone har tilstått å ha overført penger til Pakistan for å unngå norske skattekrav. Ekteparet solgte fire private leiligheter og sendte pengene ut av landet etter at Skatteetaten hadde varslet krav på flere millioner kroner. De er tidligere dømt for å ha overført midler til Dubai istedenfor å betale skatt, og står nå tiltalt for å ha unndratt skatt fra personlig inntekt. Ekteparet hevder de ikke har midler til å betale kravene, og at de handlet for å redde familiebedriften. Aktor har lagt ned påstand om fengselsstraff.

Gullhandlere dømt til fengsel etter skattekrav

VG logo vg.no

1 måned siden

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

Gullhandler Saleem Ahmad og hans kone er dømt i Oslo tingrett for grov skatteunndragelse og hvitvasking. De unndro millioner fra skattekrav ved å selge private leiligheter og overføre pengene til Pakistan. Ekteparet ble dømt til henholdsvis elleve og fem måneders fengsel, samt inndragning av henholdsvis 3,5 og 1,4 millioner kroner. Skatteetaten hadde ilagt dem skattekrav på flere millioner kroner etter ulovlig drift av butikken «Sheikh Enterprises». Ekteparet erkjente seg skyldige, men hevdet å ikke ha midler til å betale. Ahmad har investert i eiendom i Pakistan, men oppga lav inntekt i Norge.

Sa de var blakke: Her er gullhandlernes skjulte luksus i Dubai

VG logo vg.no

1 måned siden

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse: Skjulte luksusinntekter i Dubai

Et ektepar som drev en gullbutikk på Grønland er dømt for å ha unndratt millioner fra Skatteetaten. Under rettssaken hevdet de å være blakke, men VG har avdekket at de eide en luksusleilighet i Dubai med helikopterdekk og svømmebasseng. Leiligheten har generert betydelige leieinntekter, men ekteparet har unnlatt å oppgi disse til norske skattemyndigheter. De er tidligere dømt for boforringelse etter å ha tømt sin gullbutikk for verdier og overført pengene til utlandet. Ekteparet har anket straffeutmålingen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Eks-kjærestepar tiltalt for grov hvitvasking: – Skulle hjelpe en somalier

Nettavisen logo nettavisen.no

12 dager siden

Eks-kjærester tiltalt for hvitvasking: Fryktet kriminelle nettverk

Et tidligere kjærestepar er tiltalt i Oslo tingrett for grov hvitvasking av penger som stammer fra bedragerier. Ifølge tiltalen skal de ha mottatt store pengebeløp fra en somalier, hvorav en del ble brukt på gullsmykker. Mannen forklarte i retten at han følte seg presset til å hjelpe somalieren, og at han fryktet represalier fra kriminelle nettverk med koblinger til Sverige og London. Kvinnen distanserte seg fra hvitvaskingen og hevdet hun var uvitende om pengenes opprinnelse, men forklarte at hun ble stresset og redd under pengeuttakene. Saken har ført til at kvinnens bankkonto ble sperret og hun måtte selge leiligheten sin. Rettssaken forventes å vare til torsdag.

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan dømt til 14 års fengsel for korrupsjon

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

Imran Khan dømt til 14 års fengsel for korrupsjon

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan er dømt til 14 års fengsel i en korrupsjonssak. Hans kone, Bushra Bibi, ble dømt til sju års fengsel i samme sak. Paret er også ilagt store bøter. Khan var statsminister fra 2018 til 2022 og har sittet fengslet siden 2023. Han er tidligere dømt til ti års fengsel for korrupsjon. Khan hevder at de mange sakene mot ham er politisk motivert.

Tok med seg kvinne (80) til Dubai – dømt til fengsel, men frifinnes for frihetsberøvelse

e24 logo e24.no

2 måneder siden

Menn dømt for bedrageri, men frikjent for frihetsberøvelse

To menn er dømt for grovt bedrageri og for å ha utgitt seg for å være politi. De lurte en eldre kvinne til å tro at de var fra Økokrim og tok henne med til Dubai i nesten tre uker. Kvinnen trodde de skulle hjelpe henne å få tilbake penger. Mennene er dømt til fengselsstraffer på henholdsvis tre år og fem måneder, og to år og ni måneder. De er også dømt til å betale 5,6 millioner kroner i erstatning til DNB og 41.000 kroner til kvinnen. Retten fant dem ikke skyldig i frihetsberøvelse, da kvinnen ble med frivillig. Mennene hevder de ble styrt av bakmenn og ikke fikk betalt for sin rolle.

TV2 logo tv2.no

2 måneder siden

Menn dømt for bedrageri, frikjent for frihetsberøvelse

To menn i 20-årene er dømt for grovt bedrageri og for å ha utgitt seg for å være politi. De lurte en 80 år gammel kvinne til å tro at hun var svindlet, og fikk henne med til Dubai. Der brukte de kvinnens bankkort til å kjøpe varer. Mennene er dømt til fengsel i henholdsvis tre år og fem måneder og to år og ni måneder, og til å betale 5,6 millioner kroner i erstatning til DNB og 41.000 kroner til kvinnen. De ble imidlertid frikjent for tiltalen om frihetsberøvelse, til tross for at de tok kontroll over kvinnens telefon, PC og bankkort, og begrenset hennes bevegelsesfrihet. Kvinnens bistandsadvokat er overrasket over frifinnelsen og håper på anke.

Løy til banken da hun ble svindlet: – Hvordan i huleste var jeg så dum

e24 logo e24.no

2 måneder siden

Kvinne (81) svindlet for millioner – løy til banken

En 81 år gammel kvinne ble svindlet for 5,6 millioner kroner av to menn som utga seg for å være politi. Mennene flyttet inn hos henne før de tok henne med til Dubai, angivelig for å hjelpe henne med å få tilbake pengene. I Dubai ble kvinnens bankkort sperret, og hun ble instruert til å lyve til banken for å få dem åpnet igjen. Kvinnen beskriver oppholdet som kjedelig, og sier hun stort sett oppholdt seg på hotellrommet. De to mennene er tiltalt for grovt bedrageri, bortføring og for å ha utgitt seg for å være politi. De erkjenner bedrageri, men nekter for frihetsberøvelse. Kvinnen selv mener hun ikke ble utsatt for frihetsberøvelse, men er lei seg for at hun har mistet kondisjonen etter oppholdet.

Kvinnen drømte om den store kjærligheten. Så kom politiet på døren

Nettavisen logo nettavisen.no

2 dager siden

Kvinne slipper tiltale i kjærlighetssvindel – var selv offer

En bergensk kvinne i 40-årene ble tiltalt for hvitvasking etter at hennes bankkonto ble brukt i en kjærlighetssvindel, der 2,2 millioner kroner ble hvitvasket. Pengene stammet fra andre bedragerier. Rettssaken ble avlyst da påtalemyndigheten trakk tiltalen på grunn av kvinnens personlige forhold. Kvinnens forsvarer mener klienten er et offer og at politiet bør fokusere på å finne de ansvarlige bakmennene, som antas å operere fra utlandet. Flere andre nordmenn er svindlet i lignende saker, der bakmennene ikke er identifisert.

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Liknende artikler

Ektepar sendte millioner til Pakistan etter skattekrav

Gullhandlere overførte penger for å unngå skatt

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse: Skjulte luksusinntekter i Dubai

Eks-kjærester tiltalt for hvitvasking: Fryktet kriminelle nettverk

Imran Khan dømt til 14 års fengsel for korrupsjon

Menn dømt for bedrageri, men frikjent for frihetsberøvelse

Menn dømt for bedrageri, frikjent for frihetsberøvelse

Kvinne (81) svindlet for millioner – løy til banken

Kvinne slipper tiltale i kjærlighetssvindel – var selv offer