Gullhandlere overførte penger for å unngå skatt

Gullhandlere dømt til fengsel etter skattekrav

VG logo vg.no

1 måned siden

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

Gullhandler Saleem Ahmad og hans kone er dømt i Oslo tingrett for grov skatteunndragelse og hvitvasking. De unndro millioner fra skattekrav ved å selge private leiligheter og overføre pengene til Pakistan. Ekteparet ble dømt til henholdsvis elleve og fem måneders fengsel, samt inndragning av henholdsvis 3,5 og 1,4 millioner kroner. Skatteetaten hadde ilagt dem skattekrav på flere millioner kroner etter ulovlig drift av butikken «Sheikh Enterprises». Ekteparet erkjente seg skyldige, men hevdet å ikke ha midler til å betale. Ahmad har investert i eiendom i Pakistan, men oppga lav inntekt i Norge.

Da ekteparet fikk et skattekrav på over 6 millioner, sendte de alle pengene sine hjem til Pakistan

Nettavisen logo nettavisen.no

2 måneder siden

Ektepar sendte millioner til Pakistan etter skattekrav

Et norsk-pakistansk ektepar er tiltalt for å ha overført 6,1 millioner kroner til Pakistan etter å ha mottatt et skattekrav på 6,2 millioner kroner. For å unngå at skattemyndighetene skulle ta pengene, solgte de alle sine eiendommer i Oslo. Ekteparet hadde tidligere drevet en gullsmedbutikk som gikk konkurs etter at skattemyndighetene avdekket uregelmessigheter. De ble da dømt til fengsel i sju måneder. I retten erkjente de straffskyld for å ha overført pengene til utlandet. Forsvarerne vil argumentere for strafferabatt grunnet tilståelsen og lang saksbehandlingstid. Ekteparet hevder pengene er brukt opp, men det er rapportert om eiendomsinvesteringer i Pakistan.

Ektepar dømt: Sendte pengene til Pakistan for å slippe unna skattekrav

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

Et ektepar er dømt for å ha unndratt millioner fra skattemyndighetene ved å overføre 6,2 millioner kroner til Pakistan etter salg av fire leiligheter i Oslo. Ektemannen fikk elleve måneders fengsel, mens kona fikk fem måneder. Retten mente mannen var den drivende parten i skatteunndragelsen. Ekteparet hadde tidligere solgt gull fra en butikk på Grønland og fikk et skattekrav på 6,2 millioner kroner. De erkjente å ha overført pengene for å unngå skatt, men hevdet de gikk til vanlig forbruk. Mannens advokat anker dommen, mens kvinnens forsvarer er fornøyd.

Sa de var blakke: Her er gullhandlernes skjulte luksus i Dubai

VG logo vg.no

1 måned siden

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse: Skjulte luksusinntekter i Dubai

Et ektepar som drev en gullbutikk på Grønland er dømt for å ha unndratt millioner fra Skatteetaten. Under rettssaken hevdet de å være blakke, men VG har avdekket at de eide en luksusleilighet i Dubai med helikopterdekk og svømmebasseng. Leiligheten har generert betydelige leieinntekter, men ekteparet har unnlatt å oppgi disse til norske skattemyndigheter. De er tidligere dømt for boforringelse etter å ha tømt sin gullbutikk for verdier og overført pengene til utlandet. Ekteparet har anket straffeutmålingen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Eks-kjærestepar tiltalt for grov hvitvasking: – Skulle hjelpe en somalier

Nettavisen logo nettavisen.no

10 dager siden

Eks-kjærester tiltalt for hvitvasking: Fryktet kriminelle nettverk

Et tidligere kjærestepar er tiltalt i Oslo tingrett for grov hvitvasking av penger som stammer fra bedragerier. Ifølge tiltalen skal de ha mottatt store pengebeløp fra en somalier, hvorav en del ble brukt på gullsmykker. Mannen forklarte i retten at han følte seg presset til å hjelpe somalieren, og at han fryktet represalier fra kriminelle nettverk med koblinger til Sverige og London. Kvinnen distanserte seg fra hvitvaskingen og hevdet hun var uvitende om pengenes opprinnelse, men forklarte at hun ble stresset og redd under pengeuttakene. Saken har ført til at kvinnens bankkonto ble sperret og hun måtte selge leiligheten sin. Rettssaken forventes å vare til torsdag.

Kvinnen drømte om den store kjærligheten. Så kom politiet på døren

Nettavisen logo nettavisen.no

14 timer siden

Kvinne slipper tiltale i kjærlighetssvindel – var selv offer

En bergensk kvinne i 40-årene ble tiltalt for hvitvasking etter at hennes bankkonto ble brukt i en kjærlighetssvindel, der 2,2 millioner kroner ble hvitvasket. Pengene stammet fra andre bedragerier. Rettssaken ble avlyst da påtalemyndigheten trakk tiltalen på grunn av kvinnens personlige forhold. Kvinnens forsvarer mener klienten er et offer og at politiet bør fokusere på å finne de ansvarlige bakmennene, som antas å operere fra utlandet. Flere andre nordmenn er svindlet i lignende saker, der bakmennene ikke er identifisert.

Tidligere advokat-partner og eks-megler nekter straffskyld

e24 logo e24.no

2 måneder siden

Advokat, megler og kvinne tiltalt for økonomisk utroskap

En tidligere advokatpartner, en eks-megler og en tredjeperson er tiltalt for grov økonomisk utroskap mot en eldre kvinne. Ifølge tiltalen skal de ha overført 6,8 millioner kroner fra kvinnens konto ved hjelp av fullmakter. Påtalemyndigheten mener kvinnen var dement og ikke forsto avtalene hun signerte. Både advokaten og eks-megleren nekter straffskyld. En tredjeperson er også tiltalt for å ha misbrukt kvinnens bankkort og fullmakter. Forsvarerne stiller spørsmål ved politiets etterforskning og mener påtalemyndigheten overprøver kvinnens ønsker. Rettssaken er planlagt å vare til midten av mars.

Advokat og megler nekter straffskyld for millionbedrageri mot dement kvinne

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

Advokat og megler nekter straffskyld for millionbedrageri

En advokat, en eiendomsmegler og en kvinne er tiltalt for grov økonomisk utroskap mot en dement kvinne. De to førstnevnte skal ha skaffet seg fullmakter og kontroll over kvinnens økonomi, og belastet henne for store summer. Kvinnen som også er tiltalt, skal ha misbrukt sin tillit og tilegnet seg midler fra den eldre kvinnen. De tre nekter straffskyld og hevder at kvinnen var samtykkekompetent da fullmaktene ble gitt. Saken omfatter økonomisk utroskap for rundt åtte millioner kroner, samt vitnepåvirkning. Rettssaken er ventet å vare i flere uker.

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan dømt til 14 års fengsel for korrupsjon

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

Imran Khan dømt til 14 års fengsel for korrupsjon

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan er dømt til 14 års fengsel i en korrupsjonssak. Hans kone, Bushra Bibi, ble dømt til sju års fengsel i samme sak. Paret er også ilagt store bøter. Khan var statsminister fra 2018 til 2022 og har sittet fengslet siden 2023. Han er tidligere dømt til ti års fengsel for korrupsjon. Khan hevder at de mange sakene mot ham er politisk motivert.

Brukte store bedriftssummer privat: – Hadde ingen anelse

Nettavisen logo nettavisen.no

22 dager siden

Kvinne tiltalt for underslag av 800.000: Sier hun ikke visste hvor pengene kom fra

En gravid kvinne i 30-årene er tiltalt i Oslo tinghus for grovt underslag av nesten 800.000 kroner fra sin arbeidsgiver. Kvinnen erkjenner å ha mottatt pengene på sin konto fra august 2023 til januar 2024, men hevder hun ikke var klar over at midlene stammet fra bedriftens betalingsløsning. Hun forklarer at hun hadde personlige problemer i perioden og derfor ikke fulgte med på transaksjonene. Bedriften oppdaget uregelmessighetene da regnskapsføreren etterspurte rapporter. Aktor krever samfunnsstraff, mens forsvareren argumenterer for frifinnelse og mener andre kan ha overført pengene. Dommen ventes om to uker.

Gullhandlere overførte penger for å unngå skatt

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Gullhandlere overførte penger for å unngå skatt

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Liknende artikler

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

Ektepar sendte millioner til Pakistan etter skattekrav

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse: Skjulte luksusinntekter i Dubai

Eks-kjærester tiltalt for hvitvasking: Fryktet kriminelle nettverk

Kvinne slipper tiltale i kjærlighetssvindel – var selv offer

Advokat, megler og kvinne tiltalt for økonomisk utroskap

Advokat og megler nekter straffskyld for millionbedrageri

Imran Khan dømt til 14 års fengsel for korrupsjon

Kvinne tiltalt for underslag av 800.000: Sier hun ikke visste hvor pengene kom fra