Tidligere gullhandler Saleem Ahmad og hans kone har tilstått å ha overført penger til Pakistan for å unngå norske skattekrav. Ekteparet solgte fire private leiligheter og sendte pengene ut av landet etter at Skatteetaten hadde varslet krav på flere millioner kroner.
De er tidligere dømt for å ha overført midler til Dubai istedenfor å betale skatt, og står nå tiltalt for å ha unndratt skatt fra personlig inntekt. Ekteparet hevder de ikke har midler til å betale kravene, og at de handlet for å redde familiebedriften.
Aktor har lagt ned påstand om fengselsstraff.
Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å kommentere!
3 måneder siden
Gullhandler Saleem Ahmad og hans kone er dømt i Oslo tingrett for grov skatteunndragelse og hvitvasking. De unndro millioner fra skattekrav ved å selge private leiligheter og overføre pengene til Pakistan. Ekteparet ble dømt til henholdsvis elleve og fem måneders fengsel, samt inndragning av henholdsvis 3,5 og 1,4 millioner kroner. Skatteetaten hadde ilagt dem skattekrav på flere millioner kroner etter ulovlig drift av butikken «Sheikh Enterprises». Ekteparet erkjente seg skyldige, men hevdet å ikke ha midler til å betale. Ahmad har investert i eiendom i Pakistan, men oppga lav inntekt i Norge.
4 måneder siden
Et norsk-pakistansk ektepar er tiltalt for å ha overført 6,1 millioner kroner til Pakistan etter å ha mottatt et skattekrav på 6,2 millioner kroner. For å unngå at skattemyndighetene skulle ta pengene, solgte de alle sine eiendommer i Oslo. Ekteparet hadde tidligere drevet en gullsmedbutikk som gikk konkurs etter at skattemyndighetene avdekket uregelmessigheter. De ble da dømt til fengsel i sju måneder. I retten erkjente de straffskyld for å ha overført pengene til utlandet. Forsvarerne vil argumentere for strafferabatt grunnet tilståelsen og lang saksbehandlingstid. Ekteparet hevder pengene er brukt opp, men det er rapportert om eiendomsinvesteringer i Pakistan.
3 måneder siden
Et ektepar er dømt for å ha unndratt millioner fra skattemyndighetene ved å overføre 6,2 millioner kroner til Pakistan etter salg av fire leiligheter i Oslo. Ektemannen fikk elleve måneders fengsel, mens kona fikk fem måneder. Retten mente mannen var den drivende parten i skatteunndragelsen. Ekteparet hadde tidligere solgt gull fra en butikk på Grønland og fikk et skattekrav på 6,2 millioner kroner. De erkjente å ha overført pengene for å unngå skatt, men hevdet de gikk til vanlig forbruk. Mannens advokat anker dommen, mens kvinnens forsvarer er fornøyd.
2 måneder siden
Et ektepar som drev en gullbutikk på Grønland er dømt for å ha unndratt millioner fra Skatteetaten. Under rettssaken hevdet de å være blakke, men VG har avdekket at de eide en luksusleilighet i Dubai med helikopterdekk og svømmebasseng. Leiligheten har generert betydelige leieinntekter, men ekteparet har unnlatt å oppgi disse til norske skattemyndigheter. De er tidligere dømt for boforringelse etter å ha tømt sin gullbutikk for verdier og overført pengene til utlandet. Ekteparet har anket straffeutmålingen, men ønsker ikke å kommentere saken.
1 måned siden
Et tidligere kjærestepar er tiltalt i Oslo tingrett for grov hvitvasking av penger som stammer fra bedragerier. Ifølge tiltalen skal de ha mottatt store pengebeløp fra en somalier, hvorav en del ble brukt på gullsmykker. Mannen forklarte i retten at han følte seg presset til å hjelpe somalieren, og at han fryktet represalier fra kriminelle nettverk med koblinger til Sverige og London. Kvinnen distanserte seg fra hvitvaskingen og hevdet hun var uvitende om pengenes opprinnelse, men forklarte at hun ble stresset og redd under pengeuttakene. Saken har ført til at kvinnens bankkonto ble sperret og hun måtte selge leiligheten sin. Rettssaken forventes å vare til torsdag.
1 måned siden
En OnlyFans-modell er tiltalt for skatteunndragelse etter å ha unnlatt å oppgi 2,7 millioner kroner i inntekt til skattemyndighetene. Kvinnen hevder hun fikk feilaktig råd fra en regnskapsfører om at inntekten fra salg av bilder og videoer på OnlyFans ikke var skattepliktig. Etter at barnevernet varslet omsorgsovertakelse, rømte kvinnen og hennes datter til Polen, et opphold finansiert av OnlyFans-inntektene. Kvinnen forklarte i retten at hun stolte på regnskapsføreren og at hun følte seg usikker på skattereglene. Hun og barnefaren ble senere dømt for omsorgsunndragelse, men kun faren fikk fengselsstraff.
1 måned siden
En 33 år gammel norsk OnlyFans-modell er dømt til ett år og to måneders fengsel for å ha unndratt 1,1 millioner kroner i skatt. Kvinnen overførte 2,7 millioner kroner fra utlandet i perioden 2020-2022 uten å betale skatt av inntektene fra salg av lettkledde bilder og videoer på OnlyFans. I retten hevdet hun at hun ikke var klar over at inntektene var skattepliktige og skyldte på sin regnskapsfører, noe regnskapsføreren benektet. Retten trodde ikke på hennes forklaring og vektla at inntekter fra OnlyFans er skattepliktige. Dommen er en fellesstraff med en tidligere dom for omsorgsunndragelse, og kvinnen er også dømt til å betale en bot på 108.000 kroner.
3 måneder siden
Pakistans tidligere statsminister Imran Khan er dømt til 14 års fengsel i en korrupsjonssak. Hans kone, Bushra Bibi, ble dømt til sju års fengsel i samme sak. Paret er også ilagt store bøter. Khan var statsminister fra 2018 til 2022 og har sittet fengslet siden 2023. Han er tidligere dømt til ti års fengsel for korrupsjon. Khan hevder at de mange sakene mot ham er politisk motivert.
3 måneder siden
Eierne av barnehagekjeden FUS solgte i 2021 eiendommer for 4,58 milliarder kroner. En betydelig del av pengene, 1 milliard kroner, er overført til et sveitsisk selskap kontrollert av gründerens sønn, som flyttet til Sveits i 2022. Faren beholder kontroll over selskapet gjennom A-aksjer, mens sønnen eier 90% av selskapet med B-aksjer. Skatteeksperter mener dette kan være et grep for å unngå norsk formuesskatt. Formuene til barnehageeierne falt kraftig etter at milliardutbyttet fikk sveitsisk eierskap. Professor Jarle Møen ved NHH mener dette ser ut som ren skattevegring.
4 måneder siden
Boliginvestor Ivar Tollefsens selskap Heimstaden har benyttet en skattemodell som gjør at de slipper å betale skatt ved salg av leiligheter. Dette gjøres ved å omorganisere bygårder til borettslag før salg. Heimstaden har omgjort over 2000 leiligheter til borettslagsandeler, og solgt minst 75 av disse for 352 millioner kroner. Skatteetaten bekrefter at metoden er lovlig, men regjeringen anser det som uønsket skatteplanlegging. Heimstaden har hatt et overskudd på 3,7 milliarder kroner, men har betalt lite i skatt. Advokater bekrefter at burettslagsmodellen er blitt mer vanlig blant utleiegårdeiere som ønsker å selge.