DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

Kraftig økning i økonomisk kriminalitet – DNB slår full alarm i ny rapport

TV2 logo tv2.no

1 måned siden

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

DNB slår alarm om en betydelig økning i økonomisk kriminalitet i Norge. Banken har sett en kraftig økning i bedrageriforsøk, hvitvasking og terrorfinansiering. Bedrageriforsøkene økte med 39 prosent i 2024, og det ble forsøkt svindlet for 2,5 milliarder kroner. Organiserte kriminelle nettverk er mer aktive og bruker stadig mer avanserte metoder, inkludert fysisk oppmøte hos ofre. DNB har også rapportert en økning i hvitvasking og terrorfinansiering, med 3478 tilfeller meldt til Økokrim i 2024. Banken ser en kobling mellom hvitvasking og annen alvorlig kriminalitet, som menneskehandel og narkotikakriminalitet.

Kraftig økning i økonomisk kriminalitet – DNB slår full alarm

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

DNB slår alarm om en kraftig økning i økonomisk kriminalitet i Norge. Banken har sett en betydelig økning i bedrageriforsøk, hvitvasking og terrorfinansiering. Bedrageriforsøkene økte med 39 prosent i 2024, og det ble forsøkt svindlet for 2,5 milliarder kroner. Selv om 84 prosent av forsøkene ble avverget, er det en bekymringsfull utvikling. Organiserte kriminelle nettverk er mer involvert, og det er en økning i bedrageri utført ved fysisk oppmøte. DNB har også rapportert en økning i hvitvasking og terrorfinansiering, med 3478 tilfeller meldt til Økokrim i 2024, en økning på 36 prosent fra året før. Banken ser et mer attraktivt marked for profesjonelle hvitvaskingstjenester, ofte knyttet til annen alvorlig kriminalitet.

Politiet med ny trusselvurdering: Økonomisk kriminalitet øker kraftig

Nettavisen logo nettavisen.no

2 dager siden

Politiets trusselvurdering: Kraftig vekst i økonomisk kriminalitet

Politiets trusselvurdering for 2025 viser en markant økning i økonomisk kriminalitet i Norge, med 12 prosent flere anmeldelser det siste året. Bedrageri utgjør nå 85 prosent av alle økonomiske lovbrudd, særlig digitale svindler. Kriminelle bruker kunstig intelligens og anonymiseringsteknologi for å forfalske identiteter. Korrupsjon blant kommunalt ansatte og hvitvasking av penger er også økende problemer. Politiet advarer også om ulovlig handel med sanksjonerte varer, spesielt innen shipping- og fiskerinæringen.

Slår seg sammen mot direktørsvindel – vil dele data for å stoppe kriminelle

Nettavisen logo nettavisen.no

26 dager siden

Finansnæringen slår seg sammen mot svindel: Vil dele data

Finanstilsynet, Datatilsynet og finansnæringen samarbeider for å dele data i kampen mot økonomisk kriminalitet. DNB-sjef Kjerstin Braathen fremhever at store summer årlig går tapt til svindel og hvitvasking, og at banken avverget svindel for milliarder i fjor. Hun understreker behovet for bedre datadeling, men dagens personvernregler hindrer effektiv informasjonsflyt, også med lokalt politi. Riksadvokaten har beordret bedre informasjonsdeling mellom relevante etater for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Avslørt av mobilen – tidligere matbud siktet for smugling av 572 millioner kroner

NRK logo nrk.no

17 dager siden

Tidligere matbud siktet for hvitvasking av 572 millioner kroner

En tidligere matbud, som allerede soner en dom for valutasmugling, er nå siktet for grov hvitvasking av 572 millioner kroner. Politiet fant nesten 40 millioner kroner skjult i kjøretøy som krysset grensen til Sverige i februar 2023, og etter å ha åpnet en kryptert mobiltelefon, knytter de mannen til omfattende hvitvasking og smugling. Mannen soner for tiden en dom på fem år og tre måneder for valutasmugling, der han hevdet pengene stammet fra salg av morens smykker. Økokrim anslår at 36 milliarder kroner har blitt smuglet ut av Norge de siste seks årene, hovedsakelig fra kriminell virksomhet.

VG logo vg.no

1 måned siden

DNB-topper misbrukt i avansert bedrageriforsøk med falsk video

DNBs toppledere ble misbrukt i en avansert bedrageri-video der de tilsynelatende beordret en utbetaling på 23 millioner kroner. Bedragerne brukte ekte videoopptak av konsernsjef Kjerstin Braathen og finansdirektør Ida Lerner, manipulerte stemmene deres og plasserte dem inn i en falsk videokonferanse. En snarrådig ansatt fattet mistanke, og DNBs sikkerhetsavdeling avverget utbetalingen. DNB har valgt å offentliggjøre videoen for å advare om hvor avanserte moderne bedragere kan være. Banken mistenker at bedragerne er utenlandske og vil politianmelde saken.

VG logo vg.no

2 måneder siden

Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

Handelsbanken varslet Økokrim om mistenkelige pengeoverføringer til telefonsalgfirmaet Windmill i 2018. Økokrim bekrefter å ha mottatt meldingene, men saken ble ikke etterforsket. Advokater og andre aktører kritiserer Økokrim for manglende oppfølging av varsler om mistenkelige transaksjoner, som har økt kraftig de siste årene. Økokrim-sjefen innrømmer at de har kapasitetsproblemer og at dagens regelverk kan skape en falsk trygghet. Manglende handling fra politiet kan føre til at de som skal varsle, sender dårligere meldinger.

Fire nordmenn tiltalt for omfattende bedrageri

e24 logo e24.no

26 dager siden

Fire nordmenn tiltalt for å ha svindlet 900 millioner i investeringsbedrageri

Fire nordmenn er tiltalt for bedrageri og hvitvasking etter å ha svindlet over 900 millioner kroner fra tusenvis av personer i utlandet. Gjennom et pyramidespill ble ofrene lokket til å investere i fiktive prosjekter innen gass, gruvedrift og eiendom. Pengene ble hvitvasket via et norsk advokatfirma og selskaper i Asia, noe som vanskeliggjorde sporingen. Økokrim understreker at investeringsbedragerier er et økende problem, og advarer mot at kriminelle i større grad bruker profesjonelle tilretteleggere for å skjule sine spor.

NRK logo nrk.no

2 måneder siden

Sjekkliste ved nettsvindel: Råd fra Økokrim og DNB

Artikkelen gir råd om hva man bør gjøre hvis man blir svindlet på nett, basert på innspill fra Økokrim og DNB. Det er viktig å kontakte banken raskt, gjerne ved mistanke om svindel. Deretter bør man søke hjelp fra en venn for å få oversikt over situasjonen. Det anbefales også å endre passord, dokumentere svindelen med bilder, og anmelde forholdet til politiet. I tillegg oppfordres man til å snakke med familie og venner om svindelen for å øke bevisstheten rundt problemet. Telenor stoppet 500 millioner forsøk på digital kriminalitet i andre kvartal 2024, og 1 av 4 nordmenn har blitt svindlet på nett.

Bank Norwegian-ansatt dømt for bedrageri

e24 logo e24.no

14 dager siden

Bank Norwegian-ansatt dømt for omfattende bedrageri mot kunder

En kunderådgiver i Bank Norwegian er dømt til fengsel i to år for bedrageri. Mannen misbrukte sin stilling til å skaffe seg tilgang til personopplysninger og kontoer tilhørende to kunder. Han overførte penger til egne kryptokontoer, solgte aksjer under markedspris, og bestilte varer på kundenes kredittkort. Totalt var tapspotensialet på 13 millioner kroner, men banken klarte å stanse store deler av overføringene. Mannen er dømt til å betale over 100.000 kroner i erstatning, og ett år og tre måneder av fengselsstraffen er betinget.

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Liknende artikler

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

Politiets trusselvurdering: Kraftig vekst i økonomisk kriminalitet

Finansnæringen slår seg sammen mot svindel: Vil dele data

Tidligere matbud siktet for hvitvasking av 572 millioner kroner

DNB-topper misbrukt i avansert bedrageriforsøk med falsk video

Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

Fire nordmenn tiltalt for å ha svindlet 900 millioner i investeringsbedrageri

Sjekkliste ved nettsvindel: Råd fra Økokrim og DNB

Bank Norwegian-ansatt dømt for omfattende bedrageri mot kunder