Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

VG logo vg.no

2 måneder siden

Advokatrapport advarte Windmill om hvitvaskingsfare

En hemmelig rapport fra advokatfirmaet Selmer advarte telefonsalgfirmaet Windmill mot å gjennomføre transaksjoner med den slovakiske partitoppen Viktor Stromček på grunn av mistanke om hvitvasking. Til tross for advarslene fortsatte pengeoverføringene. Windmills ledelse hevder rapporten var uferdig, mens bostyrer i konkursboet mener den tydelig frarådet samarbeid. Økokrim vil ikke kommentere saken, men bekrefter at det er en fare for at selskaper kan bytte granskere. Stromček mener VGs artikler inneholder unøyaktigheter.

Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på Jessheim

VG logo vg.no

3 måneder siden

Grov hvitvasking mistenkt i konkursrammet telefonsalgfirma

Bostyrer mistenker grov hvitvasking og økonomisk utroskap i det konkursrammede telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim. Selskapet mottok store pengeoverføringer fra Dubai, Øst-Europa og skatteparadiser, hvorav deler ble brukt til å kjøpe luksusvillaer i Frankrike. Både selskapets ledelse og en slovakisk partitopp, som var involvert i pengeoverføringene, avviser anklagene. Revisorer har i flere år etterspurt dokumentasjon på pengeoverføringene, og flere har trukket seg fra oppdraget. Bostyrer vurderer nå å politianmelde saken etter å ha jobbet med selskapets papirer i flere måneder.

Kraftig økning i økonomisk kriminalitet – DNB slår full alarm

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

DNB slår alarm om en kraftig økning i økonomisk kriminalitet i Norge. Banken har sett en betydelig økning i bedrageriforsøk, hvitvasking og terrorfinansiering. Bedrageriforsøkene økte med 39 prosent i 2024, og det ble forsøkt svindlet for 2,5 milliarder kroner. Selv om 84 prosent av forsøkene ble avverget, er det en bekymringsfull utvikling. Organiserte kriminelle nettverk er mer involvert, og det er en økning i bedrageri utført ved fysisk oppmøte. DNB har også rapportert en økning i hvitvasking og terrorfinansiering, med 3478 tilfeller meldt til Økokrim i 2024, en økning på 36 prosent fra året før. Banken ser et mer attraktivt marked for profesjonelle hvitvaskingstjenester, ofte knyttet til annen alvorlig kriminalitet.

Fire nordmenn tiltalt for omfattende bedrageri

e24 logo e24.no

26 dager siden

Fire nordmenn tiltalt for å ha svindlet 900 millioner i investeringsbedrageri

Fire nordmenn er tiltalt for bedrageri og hvitvasking etter å ha svindlet over 900 millioner kroner fra tusenvis av personer i utlandet. Gjennom et pyramidespill ble ofrene lokket til å investere i fiktive prosjekter innen gass, gruvedrift og eiendom. Pengene ble hvitvasket via et norsk advokatfirma og selskaper i Asia, noe som vanskeliggjorde sporingen. Økokrim understreker at investeringsbedragerier er et økende problem, og advarer mot at kriminelle i større grad bruker profesjonelle tilretteleggere for å skjule sine spor.

Kraftig økning i økonomisk kriminalitet – DNB slår full alarm i ny rapport

TV2 logo tv2.no

1 måned siden

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

DNB slår alarm om en betydelig økning i økonomisk kriminalitet i Norge. Banken har sett en kraftig økning i bedrageriforsøk, hvitvasking og terrorfinansiering. Bedrageriforsøkene økte med 39 prosent i 2024, og det ble forsøkt svindlet for 2,5 milliarder kroner. Organiserte kriminelle nettverk er mer aktive og bruker stadig mer avanserte metoder, inkludert fysisk oppmøte hos ofre. DNB har også rapportert en økning i hvitvasking og terrorfinansiering, med 3478 tilfeller meldt til Økokrim i 2024. Banken ser en kobling mellom hvitvasking og annen alvorlig kriminalitet, som menneskehandel og narkotikakriminalitet.

Rekordtall for hvitvasking og bedragerier

VG logo vg.no

1 måned siden

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

DNB har registrert rekordhøy hvitvasking og bedrageriforsøk i 2024. Banken rapporterte 3478 tilfeller av mistenkelig hvitvasking eller terrorfinansiering, en økning på 36 prosent fra året før. Bedrageriforsøkene nådde 2,5 milliarder kroner, en økning på 39 prosent. Organisert kriminalitet bruker i økende grad norske banker for hvitvasking på grunn av restriksjoner på kontantinnførsel. Det er også en økning i bedragerier der kriminelle utgir seg for å være politi eller bankansatte. DNB mener straffenivået for bedrageri er for lavt og ikke avskrekkende, og at rettsvesenet bør vurdere å bruke hele strafferammen i alvorlige saker.

Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle hvitvaskere

VG logo vg.no

2 måneder siden

Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle med hvitvasking

Bankdirektør Endre Jo Reite i BN Bank anklager advokater for å hjelpe kriminelle med hvitvasking. Han hevder advokater truer banker og overvelder dem med irrelevante dokumenter for å tvinge gjennom kundeforhold. Reite mener advokater bør sanksjoneres for uetisk oppførsel, og at dagens system hindrer effektiv bekjempelse av hvitvasking. Han kritiserer også Finanstilsynet for å fokusere mer på rapportering enn å faktisk stoppe kriminell aktivitet. Banker kan ikke varsle tilsynsrådet direkte, og er begrenset til å sende meldinger til Økokrim, som er overbelastet. Reite mener dagens hvitvaskingsregler er innrettet slik at de ikke stopper de største kriminelle.

Utsatt for svindelforsøk: – Det er jo komisk

NRK logo nrk.no

1 dag siden

Skatteetaten advarer mot økende svindel: Ansatt forsøkt lurt med SMS

En seniorrådgiver i Skatteetaten ble forsøkt svindlet via SMS, like etter et møte om datasikkerhet. Svindelforsøket kom i form av en falsk melding om skatterefusjon. Skatteetaten advarer om en økning i svindelforsøk i forbindelse med utrulling av skattemeldinger. Økokrim melder også om en kraftig økning i bedragerimeldinger, hvor svindlere utgir seg for å være fra offentlige instanser. Politiet oppfordrer folk til å være skeptiske til uforutsette henvendelser og aldri oppgi sensitive opplysninger. Ved svindel skal man umiddelbart kontakte banken og anmelde forholdet til politiet.

Slår seg sammen mot direktørsvindel – vil dele data for å stoppe kriminelle

Nettavisen logo nettavisen.no

26 dager siden

Finansnæringen slår seg sammen mot svindel: Vil dele data

Finanstilsynet, Datatilsynet og finansnæringen samarbeider for å dele data i kampen mot økonomisk kriminalitet. DNB-sjef Kjerstin Braathen fremhever at store summer årlig går tapt til svindel og hvitvasking, og at banken avverget svindel for milliarder i fjor. Hun understreker behovet for bedre datadeling, men dagens personvernregler hindrer effektiv informasjonsflyt, også med lokalt politi. Riksadvokaten har beordret bedre informasjonsdeling mellom relevante etater for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Georgisk politi undersøker svindel-imperiet som har rammet nordmenn

VG logo vg.no

8 dager siden

Georgisk politi etterforsker internasjonalt svindel-nettverk som rammer nordmenn

Georgisk politi har startet etterforskning av et omfattende svindel-imperium som opererer internasjonalt. Avsløringer viser at svindlere har lurt tusenvis av ofre, inkludert flere hundre nordmenn, for betydelige summer. Svindlerne opererer fra ulike land, inkludert Georgia og Israel, og benytter falske investeringsmuligheter for å lure privatpersoner. Interne lekkasjer avslører deres systematiske metoder. Økokrim oppfordrer alle som er rammet til å anmelde forholdet, selv om mange saker henlegges, da anmeldelsene kan bidra til å identifisere gjerningspersonene. Etterforskningsmulighetene avhenger av samarbeidet med politiet i de involverte landene.

Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Liknende artikler

Advokatrapport advarte Windmill om hvitvaskingsfare

Grov hvitvasking mistenkt i konkursrammet telefonsalgfirma

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

Fire nordmenn tiltalt for å ha svindlet 900 millioner i investeringsbedrageri

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle med hvitvasking

Skatteetaten advarer mot økende svindel: Ansatt forsøkt lurt med SMS

Finansnæringen slår seg sammen mot svindel: Vil dele data

Georgisk politi etterforsker internasjonalt svindel-nettverk som rammer nordmenn