Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

Advokatrapport advarte Windmill om hvitvaskingsfare

4 måneder siden

Advokatrapport advarte Windmill om hvitvaskingsfare

En hemmelig rapport fra advokatfirmaet Selmer advarte telefonsalgfirmaet Windmill mot å gjennomføre transaksjoner med den slovakiske partitoppen Viktor Stromček på grunn av mistanke om hvitvasking. Til tross for advarslene fortsatte pengeoverføringene. Windmills ledelse hevder rapporten var uferdig, mens bostyrer i konkursboet mener den tydelig frarådet samarbeid. Økokrim vil ikke kommentere saken, men bekrefter at det er en fare for at selskaper kan bytte granskere. Stromček mener VGs artikler inneholder unøyaktigheter.

Grov hvitvasking mistenkt i konkursrammet telefonsalgfirma

4 måneder siden

Grov hvitvasking mistenkt i konkursrammet telefonsalgfirma

Bostyrer mistenker grov hvitvasking og økonomisk utroskap i det konkursrammede telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim. Selskapet mottok store pengeoverføringer fra Dubai, Øst-Europa og skatteparadiser, hvorav deler ble brukt til å kjøpe luksusvillaer i Frankrike. Både selskapets ledelse og en slovakisk partitopp, som var involvert i pengeoverføringene, avviser anklagene. Revisorer har i flere år etterspurt dokumentasjon på pengeoverføringene, og flere har trukket seg fra oppdraget. Bostyrer vurderer nå å politianmelde saken etter å ha jobbet med selskapets papirer i flere måneder.

Politiet advarer mot svindlere som utgir seg for å være politi

1 dag siden

Politiet advarer mot svindlere som utgir seg for å være politi

Politiet advarer mot en ny bølge av svindel hvor gjerningspersoner utgir seg for å være fra politiet. Flere personer har mottatt meldinger eller anrop fra svindlere som forsøker å skaffe seg sensitiv informasjon.

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

2 måneder siden

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

DNB slår alarm om en kraftig økning i økonomisk kriminalitet i Norge. Banken har sett en betydelig økning i bedrageriforsøk, hvitvasking og terrorfinansiering. Bedrageriforsøkene økte med 39 prosent i 2024, og det ble forsøkt svindlet for 2,5 milliarder kroner. Selv om 84 prosent av forsøkene ble avverget, er det en bekymringsfull utvikling. Organiserte kriminelle nettverk er mer involvert, og det er en økning i bedrageri utført ved fysisk oppmøte. DNB har også rapportert en økning i hvitvasking og terrorfinansiering, med 3478 tilfeller meldt til Økokrim i 2024, en økning på 36 prosent fra året før. Banken ser et mer attraktivt marked for profesjonelle hvitvaskingstjenester, ofte knyttet til annen alvorlig kriminalitet.

Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle med hvitvasking

3 måneder siden

Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle med hvitvasking

Bankdirektør Endre Jo Reite i BN Bank anklager advokater for å hjelpe kriminelle med hvitvasking. Han hevder advokater truer banker og overvelder dem med irrelevante dokumenter for å tvinge gjennom kundeforhold. Reite mener advokater bør sanksjoneres for uetisk oppførsel, og at dagens system hindrer effektiv bekjempelse av hvitvasking. Han kritiserer også Finanstilsynet for å fokusere mer på rapportering enn å faktisk stoppe kriminell aktivitet. Banker kan ikke varsle tilsynsrådet direkte, og er begrenset til å sende meldinger til Økokrim, som er overbelastet. Reite mener dagens hvitvaskingsregler er innrettet slik at de ikke stopper de største kriminelle.

2 måneder siden

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

DNB slår alarm om en betydelig økning i økonomisk kriminalitet i Norge. Banken har sett en kraftig økning i bedrageriforsøk, hvitvasking og terrorfinansiering. Bedrageriforsøkene økte med 39 prosent i 2024, og det ble forsøkt svindlet for 2,5 milliarder kroner. Organiserte kriminelle nettverk er mer aktive og bruker stadig mer avanserte metoder, inkludert fysisk oppmøte hos ofre. DNB har også rapportert en økning i hvitvasking og terrorfinansiering, med 3478 tilfeller meldt til Økokrim i 2024. Banken ser en kobling mellom hvitvasking og annen alvorlig kriminalitet, som menneskehandel og narkotikakriminalitet.

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet

1 måned siden

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet

Finanstilsynet har bøtelagt Sparebank 1 Østlandet med 30 millioner kroner etter mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet, som ble gjennomført i 2022, avdekket at banken hadde for få ressurser, svak opplæring og manglende rutiner. Banken skal også ha undervurdert risikoen knyttet til sin kundemasse, og i et tilfelle ble en tidligere Økokrim-rapport ikke fulgt opp. Sparebank 1 Østlandet vurderer å klage på vedtaket, men understreker at boten ikke er knyttet til mistanke om hvitvasking.

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

2 måneder siden

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

DNB har registrert rekordhøy hvitvasking og bedrageriforsøk i 2024. Banken rapporterte 3478 tilfeller av mistenkelig hvitvasking eller terrorfinansiering, en økning på 36 prosent fra året før. Bedrageriforsøkene nådde 2,5 milliarder kroner, en økning på 39 prosent. Organisert kriminalitet bruker i økende grad norske banker for hvitvasking på grunn av restriksjoner på kontantinnførsel. Det er også en økning i bedragerier der kriminelle utgir seg for å være politi eller bankansatte. DNB mener straffenivået for bedrageri er for lavt og ikke avskrekkende, og at rettsvesenet bør vurdere å bruke hele strafferammen i alvorlige saker.

Rolex-svindel: Flere lurt på Finn – kritiserer politiets manglende handling

2 måneder siden

Rolex-svindel: Flere lurt på Finn – kritiserer politiets manglende handling

Flere menn har blitt svindlet for Rolex-klokker gjennom Finn.no, angivelig av samme selger. Selgeren skal ha brukt falske kvitteringer og kansellert pakker etter å ha mottatt betaling. Ofrene kritiserer politiet for manglende handling, og en av dem har selv etterforsket saken. Politiet bekrefter at de etterforsker mannen for flere bedragerisaker og trusler. Finn.no advarer brukere mot å forhåndsbetale og anbefaler sikrere betalingsmetoder.

Ragna svindlet av falsk politimann – lav oppklaringsprosent bekymrer

13 dager siden

Ragna svindlet av falsk politimann – lav oppklaringsprosent bekymrer

Ragna fra Oslo ble svindlet for 100 000 kroner av en person som utga seg for å være politi. Svindleren kontaktet henne via telefon og lurte henne til å overføre penger til en «sikker konto». Anmeldelsen ble henlagt. Svindel anmeldelser har økt kraftig i Norge, men politiets oppklaringsprosent har sunket til 15,2%. Økokrim ser en økning i svindel der eldre kontaktes både via telefon og ved personlig oppmøte. Riksadvokaten er bekymret for at den lave oppklaringsprosenten kan skade tilliten til politiet. Ragna ønsker å advare andre, spesielt eldre, mot å bli ofre for lignende svindel.

Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

Kort oppsummert

Liknende artikler

Advokatrapport advarte Windmill om hvitvaskingsfare

Grov hvitvasking mistenkt i konkursrammet telefonsalgfirma

Politiet advarer mot svindlere som utgir seg for å være politi

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle med hvitvasking

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

Rolex-svindel: Flere lurt på Finn – kritiserer politiets manglende handling

Ragna svindlet av falsk politimann – lav oppklaringsprosent bekymrer

Liknende artikler

Liknende artikler

Advokatrapport advarte Windmill om hvitvaskingsfare

Grov hvitvasking mistenkt i konkursrammet telefonsalgfirma

Politiet advarer mot svindlere som utgir seg for å være politi

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle med hvitvasking

DNB advarer om kraftig økning i økonomisk kriminalitet

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

Rolex-svindel: Flere lurt på Finn – kritiserer politiets manglende handling

Ragna svindlet av falsk politimann – lav oppklaringsprosent bekymrer