Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle med hvitvasking

Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

4 måneder siden

Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

Handelsbanken varslet Økokrim om mistenkelige pengeoverføringer til telefonsalgfirmaet Windmill i 2018. Økokrim bekrefter å ha mottatt meldingene, men saken ble ikke etterforsket. Advokater og andre aktører kritiserer Økokrim for manglende oppfølging av varsler om mistenkelige transaksjoner, som har økt kraftig de siste årene. Økokrim-sjefen innrømmer at de har kapasitetsproblemer og at dagens regelverk kan skape en falsk trygghet. Manglende handling fra politiet kan føre til at de som skal varsle, sender dårligere meldinger.

Forbrukertilsynet mener bankenes renteendringer kan være ulovlige

3 måneder siden

Forbrukertilsynet mener bankenes renteendringer kan være ulovlige

Forbrukertilsynet mener at bankenes praksis for å endre boliglånsrenten er ulovlig og krever en gjennomgang av regelverket. Dette kommer etter en dom fra EFTA-domstolen som konkluderte med at banker på Island har endret renten ulovlig. Forbrukertilsynet mener at dagens regler er for uklare og gir bankene for mye skjønn, noe som gjør det vanskelig for forbrukerne å forstå renteendringene. Finans Norge erkjenner usikkerheten og har bedt om en lovutredning fra Finansdepartementet og Justisdepartementet. Justisdepartementet koordinerer den videre oppfølgingen av saken.

Meglertopp kritiserer ny meglerlov for å være for svak

2 måneder siden

Meglertopp kritiserer ny meglerlov for å være for svak

En direktør i et meglerfirma kritiserer den nye meglerloven og kaller den «veik og feig». Han mener loven ikke vil føre til reelle endringer i boligmarkedet. Lovforslaget, som ble presentert av Finansdepartementet, inneholder blant annet et forbud mot hemmelige bud og skjerpede krav til eiendomsmeglere. Kritikeren mener loven er et hastverksarbeid og savner strengere regulering av advokater som fungerer som meglere, da de ikke har samme utdanning som eiendomsmeglere. Han påpeker at advokater mangler kunnskap om kundehåndtering, tinglysning og økonomi. En statssekretær forsvarer loven med at den vil gi økt trygghet for vanlige folk i boligmarkedet, og at de har prioritert tiltak som er viktigst for denne gruppen.

Rødt kritiserer bankers bruk av 'reklamerenter'

4 måneder siden

Rødt kritiserer bankers bruk av 'reklamerenter'

Rødt mener bankene opererer med 'reklamerenter' som gjør det vanskelig for forbrukere å sammenligne boliglånsrenter. Partileder Marie Sneve Martinussen hevder at Finansportalen kun viser eksempelrenter, ikke de faktiske rentene bankene tilbyr. Dette fører ifølge Rødt til svekket konkurranse og at folk betaler for mye for lånene sine. Finans Norge på sin side mener det er vanskelig å lage en oversikt som passer alle, og oppfordrer folk til å kontakte bankene direkte for å få et konkret tilbud. Rødt etterlyser tiltak for å styrke konkurransen i bankmarkedet.

Finansnæringen slår seg sammen mot svindel: Vil dele data

2 måneder siden

Finansnæringen slår seg sammen mot svindel: Vil dele data

Finanstilsynet, Datatilsynet og finansnæringen samarbeider for å dele data i kampen mot økonomisk kriminalitet. DNB-sjef Kjerstin Braathen fremhever at store summer årlig går tapt til svindel og hvitvasking, og at banken avverget svindel for milliarder i fjor. Hun understreker behovet for bedre datadeling, men dagens personvernregler hindrer effektiv informasjonsflyt, også med lokalt politi. Riksadvokaten har beordret bedre informasjonsdeling mellom relevante etater for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Advokatforeningen og Venstre slår alarm om utviklingen i justispolitikken

28 dager siden

Advokatforeningen og Venstre slår alarm om utviklingen i justispolitikken

Advokatforeningen og Venstre uttrykker bekymring for utviklingen i norsk justispolitikk, som de mener er preget av et «kappløp om å være hardest og tøffest». De kritiserer politikere for å innføre inngripende tiltak uten tilstrekkelig kunnskap eller utredning, og frykter at dette undergraver rettssikkerheten. Spesielt nevnes visitasjonssoner og forslag om strengere straffer. Høyre og Frp avviser kritikken og mener tiltakene er nødvendige for å bekjempe kriminalitet. Advokatforeningen fremhever at kriminaliteten i Norge er relativt lav, og at mer forskningsbaserte tilnærminger bør prioriteres, som nærpoliti og forebygging. De understreker at fengsel er en kostbar og lite effektiv løsning, spesielt for ungdomskriminalitet.

Ulovlig boliglånsrente? Justisdepartementet vurderer endringer

3 måneder siden

Ulovlig boliglånsrente? Justisdepartementet vurderer endringer

Forbrukertilsynet mener at norske bankers praksis med å endre flytende boliglånsrente er ulovlig, etter en lignende dom i EFTA-domstolen. Finans Norge har foreslått alternativer som fastrente og referanserente, men ser ulemper med begge. Referanserente kan svinge mye og gjøre det uforutsigbart for låntaker, mens fastrente er mindre populært fordi flytende rente historisk sett har vært rimeligere. Justisdepartementet skal nå vurdere saken og hente inn innspill fra relevante aktører, og en lovutredning kan bli nødvendig.

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner

1 måned siden

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner

Sparebank 1 Østlandet er ilagt et gebyr på 30 millioner kroner av Finanstilsynet for mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket at banken ikke hadde tilstrekkelige ressurser eller rutiner for å overholde regelverket. Banken vurderer å klage på vedtaket, men understreker at de tar rapporten på alvor og har investert betydelig i å bekjempe økonomisk kriminalitet. Gebyret er ikke relatert til mistanke om faktisk hvitvasking.

Kritikk mot økt makt til Konkurransetilsynet

4 måneder siden

Kritikk mot økt makt til Konkurransetilsynet

Et lovforslag om å gi Konkurransetilsynet økt makt til å gripe inn i konkurranseproblemer før lovbrudd er bevist, kritiseres for å bryte med rettsstatens prinsipper. Forslaget utfordrer legalitetsprinsippet, som krever lovhjemmel for inngrep, og maktfordelingsprinsippet ved å gi tilsynet en rolle som både anklager og dommer. Kritikere mener dette skaper uforutsigbarhet for næringslivet og kan føre til dyrere varer. Istedenfor foreslås det å styrke tilsynets ressurser for å avdekke faktiske lovbrudd.

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

2 måneder siden

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

DNB har registrert rekordhøy hvitvasking og bedrageriforsøk i 2024. Banken rapporterte 3478 tilfeller av mistenkelig hvitvasking eller terrorfinansiering, en økning på 36 prosent fra året før. Bedrageriforsøkene nådde 2,5 milliarder kroner, en økning på 39 prosent. Organisert kriminalitet bruker i økende grad norske banker for hvitvasking på grunn av restriksjoner på kontantinnførsel. Det er også en økning i bedragerier der kriminelle utgir seg for å være politi eller bankansatte. DNB mener straffenivået for bedrageri er for lavt og ikke avskrekkende, og at rettsvesenet bør vurdere å bruke hele strafferammen i alvorlige saker.

Bankdirektør: Advokater hjelper kriminelle med hvitvasking

Kort oppsummert

Liknende artikler

Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

Forbrukertilsynet mener bankenes renteendringer kan være ulovlige

Meglertopp kritiserer ny meglerlov for å være for svak

Rødt kritiserer bankers bruk av 'reklamerenter'

Finansnæringen slår seg sammen mot svindel: Vil dele data

Advokatforeningen og Venstre slår alarm om utviklingen i justispolitikken

Ulovlig boliglånsrente? Justisdepartementet vurderer endringer

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner

Kritikk mot økt makt til Konkurransetilsynet

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

Liknende artikler

Liknende artikler

Økokrim etterforsket ikke hvitvaskingsvarsel fra bank

Forbrukertilsynet mener bankenes renteendringer kan være ulovlige

Meglertopp kritiserer ny meglerlov for å være for svak

Rødt kritiserer bankers bruk av 'reklamerenter'

Finansnæringen slår seg sammen mot svindel: Vil dele data

Advokatforeningen og Venstre slår alarm om utviklingen i justispolitikken

Ulovlig boliglånsrente? Justisdepartementet vurderer endringer

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner

Kritikk mot økt makt til Konkurransetilsynet

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk