Britisk milliardær dømt for svindel i Danmark

Britisk milliardær dømt til tolv års fengsel i Danmark for svindel

Nettavisen logo nettavisen.no

3 måneder siden

Britisk milliardær dømt for milliardsvindel i Danmark

Den britiske finansmannen Sanjay Shah er dømt til tolv års fengsel i Danmark for å ha svindlet den danske statskassen for 9 milliarder kroner i utbytteskatt. Dommen, som er den strengeste for økonomisk kriminalitet i Danmark, inkluderer også utvisning og konfiskering av 7,2 milliarder kroner. Shah ble pågrepet i Dubai i 2022 og utlevert til Danmark i desember i fjor. Han har nektet straffskyld og hevder han utnyttet et smutthull i loven. Hans forsvarer opplyser at dommen vil bli anket.

Gullhandlere dømt til fengsel etter skattekrav

VG logo vg.no

1 måned siden

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

Gullhandler Saleem Ahmad og hans kone er dømt i Oslo tingrett for grov skatteunndragelse og hvitvasking. De unndro millioner fra skattekrav ved å selge private leiligheter og overføre pengene til Pakistan. Ekteparet ble dømt til henholdsvis elleve og fem måneders fengsel, samt inndragning av henholdsvis 3,5 og 1,4 millioner kroner. Skatteetaten hadde ilagt dem skattekrav på flere millioner kroner etter ulovlig drift av butikken «Sheikh Enterprises». Ekteparet erkjente seg skyldige, men hevdet å ikke ha midler til å betale. Ahmad har investert i eiendom i Pakistan, men oppga lav inntekt i Norge.

Amira Smajic fra «Den sorte svane» dømt til fengsel i bedragerisak

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

«Den sorte svane»-profil Amira Smajic dømt til fengsel

Den danske juristen Amira Smajic, kjent fra dokumentaren «Den sorte svane», er dømt for bedrageri og dokumentforfalskning. Hun ble dømt til tre måneders ubetinget fengsel og 15 måneders betinget fengsel i retten i Odense. Smajic var tiltalt for ti forhold, inkludert bedrageri for rundt 2,8 millioner kroner. Hun erkjente straffskyld for tre av tiltalepunktene, men nektet for de resterende syv. Påtalemyndigheten hadde bedt om 1,5 års fengsel, mens forsvareren mente straffen burde være lavere. Dokumentaren «Den sorte svane» omhandler koblinger mellom dansk næringsliv og organisert kriminalitet, der Smajic var en sentral kilde.

TV2 logo tv2.no

1 måned siden

Menn dømt for bedrageri, frikjent for frihetsberøvelse

To menn i 20-årene er dømt for grovt bedrageri og for å ha utgitt seg for å være politi. De lurte en 80 år gammel kvinne til å tro at hun var svindlet, og fikk henne med til Dubai. Der brukte de kvinnens bankkort til å kjøpe varer. Mennene er dømt til fengsel i henholdsvis tre år og fem måneder og to år og ni måneder, og til å betale 5,6 millioner kroner i erstatning til DNB og 41.000 kroner til kvinnen. De ble imidlertid frikjent for tiltalen om frihetsberøvelse, til tross for at de tok kontroll over kvinnens telefon, PC og bankkort, og begrenset hennes bevegelsesfrihet. Kvinnens bistandsadvokat er overrasket over frifinnelsen og håper på anke.

Ektepar dømt: Sendte pengene til Pakistan for å slippe unna skattekrav

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

Et ektepar er dømt for å ha unndratt millioner fra skattemyndighetene ved å overføre 6,2 millioner kroner til Pakistan etter salg av fire leiligheter i Oslo. Ektemannen fikk elleve måneders fengsel, mens kona fikk fem måneder. Retten mente mannen var den drivende parten i skatteunndragelsen. Ekteparet hadde tidligere solgt gull fra en butikk på Grønland og fikk et skattekrav på 6,2 millioner kroner. De erkjente å ha overført pengene for å unngå skatt, men hevdet de gikk til vanlig forbruk. Mannens advokat anker dommen, mens kvinnens forsvarer er fornøyd.

Må i fengsel: Mennene som tok med kvinne (80) til Dubai frifinnes for bortføring

NRK logo nrk.no

1 måned siden

Menn dømt for bedrageri, frikjent for frihetsberøvelse i Dubai

To menn er dømt for grovt bedrageri etter å ha tatt med en 80 år gammel kvinne til Dubai og svindlet henne for 5,6 millioner kroner. Kvinnen ble tappet for penger hos blant annet flere gullsmeder. Retten frifant mennene for anklagene om frihetsberøvelse, men dømte dem til henholdsvis tre år og fem måneder, og to år og ni måneder fengsel for bedrageriet. Mennene har erkjent bedrageriet, men hevder de ble truet av bakmenn. Retten anser handlingene som svært kyniske og klanderverdige, og bemerker at de er utført som ledd i organisert kriminalitet. Kvinnen sliter med å sove og stole på andre etter hendelsen. DNB har dekket kvinnens tap.

Bank Norwegian-ansatt dømt for bedrageri

e24 logo e24.no

15 dager siden

Bank Norwegian-ansatt dømt for omfattende bedrageri mot kunder

En kunderådgiver i Bank Norwegian er dømt til fengsel i to år for bedrageri. Mannen misbrukte sin stilling til å skaffe seg tilgang til personopplysninger og kontoer tilhørende to kunder. Han overførte penger til egne kryptokontoer, solgte aksjer under markedspris, og bestilte varer på kundenes kredittkort. Totalt var tapspotensialet på 13 millioner kroner, men banken klarte å stanse store deler av overføringene. Mannen er dømt til å betale over 100.000 kroner i erstatning, og ett år og tre måneder av fengselsstraffen er betinget.

Tok med seg kvinne (80) til Dubai – dømt til fengsel, men frifinnes for frihetsberøvelse

e24 logo e24.no

1 måned siden

Menn dømt for bedrageri, men frikjent for frihetsberøvelse

To menn er dømt for grovt bedrageri og for å ha utgitt seg for å være politi. De lurte en eldre kvinne til å tro at de var fra Økokrim og tok henne med til Dubai i nesten tre uker. Kvinnen trodde de skulle hjelpe henne å få tilbake penger. Mennene er dømt til fengselsstraffer på henholdsvis tre år og fem måneder, og to år og ni måneder. De er også dømt til å betale 5,6 millioner kroner i erstatning til DNB og 41.000 kroner til kvinnen. Retten fant dem ikke skyldig i frihetsberøvelse, da kvinnen ble med frivillig. Mennene hevder de ble styrt av bakmenn og ikke fikk betalt for sin rolle.

TV2 logo tv2.no

1 måned siden

«Den sorte svane»-muldvarp tiltalt for alvorlig kriminalitet

Amira Smajic, kjent fra dokumentarserien «Den sorte svane», er tiltalt for ti alvorlige lovbrudd, inkludert underslag, dokumentforfalskning og bedrageri. Smajic skal ha svindlet en person for 200.000 danske kroner og et selskap for 225.000 danske kroner. Hun er også tiltalt for å ha svindlet en forening for 1,2 millioner kroner, et forhold hun har erkjent straffskyld for. Smajic erkjenner straffskyld i tre av sakens forhold. Rettssaken pågår, og Smajic risikerer flere år i fengsel. Etter avsløringene i dokumentaren har hun mottatt dødstrusler og bor nå på skjult adresse.

Da ekteparet fikk et skattekrav på over 6 millioner, sendte de alle pengene sine hjem til Pakistan

Nettavisen logo nettavisen.no

2 måneder siden

Ektepar sendte millioner til Pakistan etter skattekrav

Et norsk-pakistansk ektepar er tiltalt for å ha overført 6,1 millioner kroner til Pakistan etter å ha mottatt et skattekrav på 6,2 millioner kroner. For å unngå at skattemyndighetene skulle ta pengene, solgte de alle sine eiendommer i Oslo. Ekteparet hadde tidligere drevet en gullsmedbutikk som gikk konkurs etter at skattemyndighetene avdekket uregelmessigheter. De ble da dømt til fengsel i sju måneder. I retten erkjente de straffskyld for å ha overført pengene til utlandet. Forsvarerne vil argumentere for strafferabatt grunnet tilståelsen og lang saksbehandlingstid. Ekteparet hevder pengene er brukt opp, men det er rapportert om eiendomsinvesteringer i Pakistan.

Britisk milliardær dømt for svindel i Danmark

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Britisk milliardær dømt for svindel i Danmark

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Liknende artikler

Britisk milliardær dømt for milliardsvindel i Danmark

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

«Den sorte svane»-profil Amira Smajic dømt til fengsel

Menn dømt for bedrageri, frikjent for frihetsberøvelse

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

Menn dømt for bedrageri, frikjent for frihetsberøvelse i Dubai

Bank Norwegian-ansatt dømt for omfattende bedrageri mot kunder

Menn dømt for bedrageri, men frikjent for frihetsberøvelse

«Den sorte svane»-muldvarp tiltalt for alvorlig kriminalitet

Ektepar sendte millioner til Pakistan etter skattekrav