Britisk milliardær dømt til fengsel for milliardsvindel i Danmark

Britisk milliardær dømt for milliardsvindel i Danmark

4 måneder siden

Britisk milliardær dømt for milliardsvindel i Danmark

Den britiske finansmannen Sanjay Shah er dømt til tolv års fengsel i Danmark for å ha svindlet den danske statskassen for 9 milliarder kroner i utbytteskatt. Dommen, som er den strengeste for økonomisk kriminalitet i Danmark, inkluderer også utvisning og konfiskering av 7,2 milliarder kroner. Shah ble pågrepet i Dubai i 2022 og utlevert til Danmark i desember i fjor. Han har nektet straffskyld og hevder han utnyttet et smutthull i loven. Hans forsvarer opplyser at dommen vil bli anket.

Håkan Nesser dømt til fengsel for skattesvindel – anke avvist

2 måneder siden

Håkan Nesser dømt til fengsel for skattesvindel – anke avvist

Krimforfatter Håkan Nesser må sone ett og et halvt års fengsel for grov skattesvindel etter at Høyesterett avviste anken hans. Nesser ble dømt i lagmannsretten for å ha unnlatt å føre opp utbytte og inntekter fra et utenlandsregistrert selskap mellom 2013 og 2015, og skal sammen med en annen person ha unndratt nesten 15 millioner kroner fra beskatning. Nesser har hele tiden nektet straffskyld og hevdet at feilen skyldes hans rådgivere, men lagmannsretten mente han burde forstått risikoen for feil.

Bedriftseier dømt for grovt lønnstyveri og bedrageri

1 måned siden

Bedriftseier dømt for grovt lønnstyveri og bedrageri

Lars-Erik Sand er dømt til ni måneders fengsel og næringsforbud i fem år for grovt lønnstyveri og bedrageri. Han stjal over 465.000 kroner fra 13 ansatte i Lars-Erik Sand Transport og First Class Cleaning AS. Oslo tingrett mener Sand systematisk utnyttet sårbare utenlandske arbeidere. Sand nektet straffskyld og skyldte på rotete forretningsførsel, men retten fant at han handlet med viten og vilje. Statsadvokaten vurderer å anke straffeutmålingen, da dette er en prinsipielt viktig sak.

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

3 måneder siden

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

Gullhandler Saleem Ahmad og hans kone er dømt i Oslo tingrett for grov skatteunndragelse og hvitvasking. De unndro millioner fra skattekrav ved å selge private leiligheter og overføre pengene til Pakistan. Ekteparet ble dømt til henholdsvis elleve og fem måneders fengsel, samt inndragning av henholdsvis 3,5 og 1,4 millioner kroner. Skatteetaten hadde ilagt dem skattekrav på flere millioner kroner etter ulovlig drift av butikken «Sheikh Enterprises». Ekteparet erkjente seg skyldige, men hevdet å ikke ha midler til å betale. Ahmad har investert i eiendom i Pakistan, men oppga lav inntekt i Norge.

Mann dømt til fengsel for fakturafabrikk og millionsvindel

13 dager siden

Mann dømt til fengsel for fakturafabrikk og millionsvindel

En mann er dømt til fengsel i to år og fem måneder for å ha drevet en fakturafabrikk. Dommen omfatter grov økonomisk utroskap for rundt åtte millioner kroner, grov hvitvasking av 1,2 millioner kroner og grovt regnskapsbrudd. Mannen utstedte fiktive fakturaer til selskaper i byggebransjen gjennom sitt aksjeselskap. Økokrim opplyser at betalingene ble tatt ut i kontanter og delvis betalt tilbake til kundene. Mannen anket straffeutmålingen til Borgarting lagmannsrett, men anken ble forkastet. Høyesterett tok heller ikke anken til følge.

Fengsel foreslått for Espen Teigen i pendlerboligsak

4 måneder siden

Fengsel foreslått for Espen Teigen i pendlerboligsak

Aktor har lagt ned påstand om elleve måneders fengsel for tidligere politisk rådgiver Espen Teigen, etter at han tilsto å ha jukset med pendlerbolig. Teigen skal ha løyet om sitt bosted for å motta gratis pendlerbolig, og dermed unngått å skatte av fordelen. Aktor mener dette er grovt bedrageri, og sammenligner saken med tidligere stortingsrepresentant Mazyar Keshvari sin sak om fiktive reiseregninger. Teigens forsvarer mener straffen er for streng og at det var en ukultur rundt pendlerboliger. Teigen selv sier han er klar for å ta straffen, men mener aktors påstand er for streng.

Mann dømt for millionsvindel av luksusbiler – offer sliter med ettervirkninger

11 dager siden

Mann dømt for millionsvindel av luksusbiler – offer sliter med ettervirkninger

En mann er dømt til tre år og ti måneders fengsel for å ha svindlet til seg luksusbiler og bobiler, som han deretter sendte ut av landet. Blant ofrene er Ole Bjørn Tretterud, som ble svindlet for sin bobil til en verdi av to millioner kroner, og som sliter med å få erstatning. Svindleren leide også en Mercedes GLE og en Adria Supersonic bobil, før han fraktet dem ut av landet. I tillegg til bilsvindelen er mannen dømt for identitetsmisbruk og Nav-svindel. Tretterud har fått avslag fra forsikringsselskapet sitt og tviler på at han vil få erstatning fra den dømte mannen.

Espen Teigen dømt til fengsel i pendlerboligsak

4 måneder siden

Espen Teigen dømt til fengsel i pendlerboligsak

Tidligere politisk rådgiver Espen Teigen er dømt til ni måneders fengsel for grovt bedrageri i en pendlerboligsak. Teigen, som tidligere var rådgiver for Sylvi Listhaug, er dømt for å ha lurt til seg en pendlerbolig han ikke hadde rett på i perioden 2016-2018. Han unnlot også å skatte av fordelen, og sparte dermed nesten 400.000 kroner. Teigen erkjente straffskyld, og saken gikk som en tilståelsessak. Aktor hadde bedt om 11 måneders fengsel, mens Teigens forsvarer mente dette var for strengt. Teigen jobber i dag som journalist og sier han er klar for å ta straffen.

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

3 måneder siden

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

Et ektepar er dømt for å ha unndratt millioner fra skattemyndighetene ved å overføre 6,2 millioner kroner til Pakistan etter salg av fire leiligheter i Oslo. Ektemannen fikk elleve måneders fengsel, mens kona fikk fem måneder. Retten mente mannen var den drivende parten i skatteunndragelsen. Ekteparet hadde tidligere solgt gull fra en butikk på Grønland og fikk et skattekrav på 6,2 millioner kroner. De erkjente å ha overført pengene for å unngå skatt, men hevdet de gikk til vanlig forbruk. Mannens advokat anker dommen, mens kvinnens forsvarer er fornøyd.

«Den sorte svane»-profil Amira Smajic dømt til fengsel

3 måneder siden

«Den sorte svane»-profil Amira Smajic dømt til fengsel

Den danske juristen Amira Smajic, kjent fra dokumentaren «Den sorte svane», er dømt for bedrageri og dokumentforfalskning. Hun ble dømt til tre måneders ubetinget fengsel og 15 måneders betinget fengsel i retten i Odense. Smajic var tiltalt for ti forhold, inkludert bedrageri for rundt 2,8 millioner kroner. Hun erkjente straffskyld for tre av tiltalepunktene, men nektet for de resterende syv. Påtalemyndigheten hadde bedt om 1,5 års fengsel, mens forsvareren mente straffen burde være lavere. Dokumentaren «Den sorte svane» omhandler koblinger mellom dansk næringsliv og organisert kriminalitet, der Smajic var en sentral kilde.

Britisk milliardær dømt til fengsel for milliardsvindel i Danmark

Kort oppsummert

Liknende artikler

Britisk milliardær dømt for milliardsvindel i Danmark

Håkan Nesser dømt til fengsel for skattesvindel – anke avvist

Bedriftseier dømt for grovt lønnstyveri og bedrageri

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

Mann dømt til fengsel for fakturafabrikk og millionsvindel

Fengsel foreslått for Espen Teigen i pendlerboligsak

Mann dømt for millionsvindel av luksusbiler – offer sliter med ettervirkninger

Espen Teigen dømt til fengsel i pendlerboligsak

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

«Den sorte svane»-profil Amira Smajic dømt til fengsel

Liknende artikler

Artikler i saken

Britisk milliardær dømt for svindel i Danmark

Britisk milliardær dømt for milliardsvindel i Danmark

Artikler i saken

Artikler i saken

Britisk milliardær dømt for svindel i Danmark

Britisk milliardær dømt for milliardsvindel i Danmark

Liknende artikler

Britisk milliardær dømt for milliardsvindel i Danmark

Håkan Nesser dømt til fengsel for skattesvindel – anke avvist

Bedriftseier dømt for grovt lønnstyveri og bedrageri

Gullhandlere dømt for skatteunndragelse og hvitvasking

Mann dømt til fengsel for fakturafabrikk og millionsvindel

Fengsel foreslått for Espen Teigen i pendlerboligsak

Mann dømt for millionsvindel av luksusbiler – offer sliter med ettervirkninger

Espen Teigen dømt til fengsel i pendlerboligsak

Ektepar dømt for skatteunndragelse: Sendte penger til Pakistan

«Den sorte svane»-profil Amira Smajic dømt til fengsel