Klarna ilagt gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Klarna ilegges halv milliard i gebyr for regelbrudd

4 måneder siden

Klarna ilegges halv milliard i gebyr for regelbrudd

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, har ilagt betalingsselskapet Klarna et gebyr på 500 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsregler. Undersøkelsen, som dekket perioden fra 1. april 2021 til 31. mars 2022, avdekket betydelige mangler i selskapets risikovurderinger og rutiner for kundekjennskap. Blant annet manglet vurderinger av hvordan bankens produkter kunne brukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Daniel Barr, sjef i Finansinspektionen, understreker viktigheten av å følge hvitvaskingsregler for å forhindre at selskaper blir utnyttet av kriminelle. Tilsynet mener at overtredelsene er alvorlige nok til å rettferdiggjøre det store gebyret.

Klarna ilegges gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

4 måneder siden

Klarna ilegges gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, har ilagt betalingsselskapet Klarna et gebyr på 500 millioner svenske kroner for brudd på hvitvaskingsregler. Undersøkelsene, som dekket perioden fra 1. april 2021 til 31. mars 2022, avdekket flere mangler i selskapets risikovurderinger og rutiner for kundekjennskap. Blant annet manglet vurderinger av hvordan Klarnas produkter kan brukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Ifølge Daniel Barr, sjef i Finansinspektionen, er det avgjørende at slike regler følges for å forhindre kriminell utnyttelse av finansielle tjenester. Gebyret er fastsatt med tanke på både alvorligheten av bruddene og Klarnas finansielle kapasitet.

Sparebank 1 Østlandet ilagt gebyr på 30 millioner for hvitvaskingsbrudd

1 måned siden

Sparebank 1 Østlandet ilagt gebyr på 30 millioner for hvitvaskingsbrudd

Sparebank 1 Østlandet har fått et gebyr på 30 millioner kroner av Finanstilsynet for manglende overholdelse av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet, som ble utført i 2022, viste at banken hadde for få ressurser til å følge opp reglene, samt mangler i opplæring og rutiner. Banken vurderer å klage på vedtaket til Finanstilsynsklagenemnda, da de har en annen oppfatning enn Finanstilsynet i saken. Den endelige beslutningen om en eventuell klage vil bli tatt av bankens styre.

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner

1 måned siden

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner

Sparebank 1 Østlandet er ilagt et gebyr på 30 millioner kroner av Finanstilsynet for mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket at banken ikke hadde tilstrekkelige ressurser eller rutiner for å overholde regelverket. Banken vurderer å klage på vedtaket, men understreker at de tar rapporten på alvor og har investert betydelig i å bekjempe økonomisk kriminalitet. Gebyret er ikke relatert til mistanke om faktisk hvitvasking.

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet

1 måned siden

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet

Finanstilsynet har bøtelagt Sparebank 1 Østlandet med 30 millioner kroner etter mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet, som ble gjennomført i 2022, avdekket at banken hadde for få ressurser, svak opplæring og manglende rutiner. Banken skal også ha undervurdert risikoen knyttet til sin kundemasse, og i et tilfelle ble en tidligere Økokrim-rapport ikke fulgt opp. Sparebank 1 Østlandet vurderer å klage på vedtaket, men understreker at boten ikke er knyttet til mistanke om hvitvasking.

EY ilegges 8 millioner i gebyrer av Finanstilsynet

4 måneder siden

EY ilegges 8 millioner i gebyrer av Finanstilsynet

Finanstilsynet har ilagt revisjonsselskapet EY overtredelsesgebyrer på totalt 8 millioner kroner etter å ha avdekket alvorlige brudd på revisorloven og hvitvaskingsloven. Tilsynet avdekket feil i revisjonsarbeidet for et børsnotert foretak og et mindre selskap, samt mangler i etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Dette inkluderer områder hvor EY tidligere har fått kritikk fra Finanstilsynet. Gebyrene fordeles med 5 millioner kroner for brudd på revisorloven og 3 millioner for brudd på hvitvaskingsloven. Opplysningene fremkommer i en fersk tilsynsrapport, og saken ble først omtalt av DN.

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

3 måneder siden

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank er ilagt et overtredelsesgebyr på 50 millioner kroner av Finanstilsynet for brudd på reglene om markedsmanipulasjon. Saken dreier seg om en obligasjonsutstedelse i 2023, der banken selv varslet det danske finanstilsynet om mulig markedsmanipulasjon. Det danske tilsynet meldte deretter videre til Finanstilsynet i Norge. Undersøkelsene har avdekket transaksjoner i det norske renteswapmarkedet i forbindelse med prising av en statsobligasjon fra Norges Bank. Danske Bank beklager hendelsen og tar sterk avstand fra den adferden som beskrives av Finanstilsynet.

Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

3 måneder siden

Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

Finanstilsynet har ilagt Danske Bank et gebyr på 50 millioner kroner for brudd på reglene mot markedsmanipulasjon. Saken dreier seg om en statsobligasjonsutstedelse i februar 2023, der en megler i Danske Banks norske filial skal ha manipulert swaprenten for å oppnå en høyere effektiv rente. Finanstilsynet mener banken bevisst drev renten opp til et unormalt nivå og estimerer gevinsten til rundt 40 millioner kroner. Danske Bank beklager hendelsen og sier de har kompensert den norske staten. Norges Bank ser alvorlig på saken og understreker at tillit er avgjørende i finansmarkedene. Danske Bank varslet selv det danske finanstilsynet om mulig markedsmanipulasjon, som deretter meldte videre til Finanstilsynet i Norge.

Nkom varsler Telenor gebyr på 50 millioner etter nødnummer-kaos

2 måneder siden

Nkom varsler Telenor gebyr på 50 millioner etter nødnummer-kaos

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler Telenor et gebyr på 50 millioner kroner etter at nødnumrene var nede flere ganger høsten 2024. Nkom kritiserer Telenor for manglende risikovurdering og 22 brudd på lov og forskrift. Telenor beklager hendelsene og sier de tar det på største alvor. De mener også at det er manglende samsvar mellom myndighetenes forventninger til sikkerhet og betalingsvilje for tjenesten.

Nkom ilegger Telenor gebyr på 50 millioner etter nødnummer-kaos

2 måneder siden

Nkom ilegger Telenor gebyr på 50 millioner etter nødnummer-kaos

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler Telenor et gebyr på 50 millioner kroner etter at nødnumrene var nede flere ganger høsten 2024. Problemene rammet nødnumrene 110, 112 og 113 i august, september, oktober og november. Nkom mener Telenor har gjort flere feil og hatt mangelfull risikovurdering. Totalt har Telenor hatt 22 overtredelser av lov og forskrift. Bare i november ble nesten 1500 nødanrop berørt. Telenor har frist til 17. mars for å gi tilbakemelding før et endelig vedtak fattes.

Klarna ilagt gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Kort oppsummert

Liknende artikler

Klarna ilegges halv milliard i gebyr for regelbrudd

Klarna ilegges gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Sparebank 1 Østlandet ilagt gebyr på 30 millioner for hvitvaskingsbrudd

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet

EY ilegges 8 millioner i gebyrer av Finanstilsynet

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

Nkom varsler Telenor gebyr på 50 millioner etter nødnummer-kaos

Nkom ilegger Telenor gebyr på 50 millioner etter nødnummer-kaos

Liknende artikler

Liknende artikler

Klarna ilegges halv milliard i gebyr for regelbrudd

Klarna ilegges gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Sparebank 1 Østlandet ilagt gebyr på 30 millioner for hvitvaskingsbrudd

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner

Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet

EY ilegges 8 millioner i gebyrer av Finanstilsynet

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

Nkom varsler Telenor gebyr på 50 millioner etter nødnummer-kaos

Nkom ilegger Telenor gebyr på 50 millioner etter nødnummer-kaos