EY ilegges 8 millioner i gebyrer av Finanstilsynet

Klarna må betale en halv milliard kroner for brudd på hvitvaskingsregler

Nettavisen logo nettavisen.no

3 måneder siden

Klarna ilagt gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Den svenske betalingsgiganten Klarna har fått et gebyr på 500 millioner svenske kroner for brudd på hvitvaskingsregler. Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), gjennomførte et tilsyn som dekket perioden fra 1. april 2021 til 31. mars 2022. Tilsynet avdekket at Klarna manglet nødvendige rutiner og retningslinjer for å forhindre hvitvasking. FI vurderte at det ikke var grunnlag for å gi selskapet en advarsel eller trekke tilbake godkjenningen, men ilagte i stedet gebyret som straff. Gebyret markerer en betydelig reaksjon mot manglende overholdelse av regelverket.

Klarna får smekk på en halv milliard av svensk tilsyn

e24 logo e24.no

3 måneder siden

Klarna ilegges gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, har ilagt betalingsselskapet Klarna et gebyr på 500 millioner svenske kroner for brudd på hvitvaskingsregler. Undersøkelsene, som dekket perioden fra 1. april 2021 til 31. mars 2022, avdekket flere mangler i selskapets risikovurderinger og rutiner for kundekjennskap. Blant annet manglet vurderinger av hvordan Klarnas produkter kan brukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Ifølge Daniel Barr, sjef i Finansinspektionen, er det avgjørende at slike regler følges for å forhindre kriminell utnyttelse av finansielle tjenester. Gebyret er fastsatt med tanke på både alvorligheten av bruddene og Klarnas finansielle kapasitet.

Danske Bank får overtredelsesgebyr på 50 millioner kroner

e24 logo e24.no

1 måned siden

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank er ilagt et overtredelsesgebyr på 50 millioner kroner av Finanstilsynet for brudd på reglene om markedsmanipulasjon. Saken dreier seg om en obligasjonsutstedelse i 2023, der banken selv varslet det danske finanstilsynet om mulig markedsmanipulasjon. Det danske tilsynet meldte deretter videre til Finanstilsynet i Norge. Undersøkelsene har avdekket transaksjoner i det norske renteswapmarkedet i forbindelse med prising av en statsobligasjon fra Norges Bank. Danske Bank beklager hendelsen og tar sterk avstand fra den adferden som beskrives av Finanstilsynet.

Danske Bank får overtredelsesgebyr på 50 millioner

Nettavisen logo nettavisen.no

1 måned siden

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank er ilagt et overtredelsesgebyr på 50 millioner kroner av Finanstilsynet for markedsmanipulasjon i forbindelse med utstedelsen av et statsobligasjonslån i februar 2023. Ifølge Finanstilsynet skal Danske Bank ha manipulert swaprenten rett før prising av lånet, noe som førte til en kunstig høy rente. Dette skjedde i forbindelse med et 10-årig statsobligasjonslån på 22 milliarder kroner utstedt av Norges Bank på vegne av den norske stat. Finanstilsynet har samarbeidet med danske myndigheter i etterforskningen. Danske Bank varslet selv om situasjonen, noe som ble tatt med i vurderingen av gebyrets størrelse.

Her ble det leid ut rom ulovlig – nå har eieren fått millionbot

NRK logo nrk.no

2 måneder siden

Millionbot for ulovlig utleie av brakkerigg i Oslo

Et eiendomsselskap i Oslo har fått en bot på 4 millioner kroner for å ha leid ut rom i en ulovlig brakkerigg i over tre år. Brakkeriggen var opprinnelig lovlig, men tillatelsen utløp i 2009. Selskapet villedet Plan- og bygningsetaten ved å sende inn falske bilder som bevis på at brakkene var fjernet. Politiet avdekket at selskapet hadde tjent 3,7 millioner kroner på utleien, og disse pengene er nå inndratt. Saken understreker viktigheten av samarbeid mellom etater og tips fra publikum for å avdekke og straffe ulovlig utleievirksomhet. Politiet mener denne saken sender et tydelig signal om at ulovlig utleie vil få konsekvenser.

Klarna får smekk på en halv milliard fra svensk tilsyn

e24 logo e24.no

3 måneder siden

Klarna ilegges halv milliard i gebyr for regelbrudd

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, har ilagt betalingsselskapet Klarna et gebyr på 500 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsregler. Undersøkelsen, som dekket perioden fra 1. april 2021 til 31. mars 2022, avdekket betydelige mangler i selskapets risikovurderinger og rutiner for kundekjennskap. Blant annet manglet vurderinger av hvordan bankens produkter kunne brukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Daniel Barr, sjef i Finansinspektionen, understreker viktigheten av å følge hvitvaskingsregler for å forhindre at selskaper blir utnyttet av kriminelle. Tilsynet mener at overtredelsene er alvorlige nok til å rettferdiggjøre det store gebyret.

Rekordtall for hvitvasking og bedragerier

VG logo vg.no

1 måned siden

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

DNB har registrert rekordhøy hvitvasking og bedrageriforsøk i 2024. Banken rapporterte 3478 tilfeller av mistenkelig hvitvasking eller terrorfinansiering, en økning på 36 prosent fra året før. Bedrageriforsøkene nådde 2,5 milliarder kroner, en økning på 39 prosent. Organisert kriminalitet bruker i økende grad norske banker for hvitvasking på grunn av restriksjoner på kontantinnførsel. Det er også en økning i bedragerier der kriminelle utgir seg for å være politi eller bankansatte. DNB mener straffenivået for bedrageri er for lavt og ikke avskrekkende, og at rettsvesenet bør vurdere å bruke hele strafferammen i alvorlige saker.

Varsler milliongebyrer til parkeringsselskaper

VG logo vg.no

2 måneder siden

Milliongebyrer varslet til parkeringsselskaper

Forbrukertilsynet har varslet parkeringsselskapene Onepark, Apcoa og Aimo Park Norway om milliongebyrer for å ha krevd for høye fakturagebyrer. Ifølge den nye finansavtaleloven fra 2023 skal ikke fakturagebyret overstige selskapenes faktiske kostnader. Tilsynet krever at selskapene endrer praksis, og har varslet tvangsmulkter på henholdsvis 1,3 millioner, 950 000 og 250 000 kroner. Selskapene har uttalt at de mener deres praksis er innenfor loven, og vil svare Forbrukertilsynet innen 20. januar. De vil ikke kommentere saken ytterligere før de har gitt sitt tilsvar.

Tre parkeringsselskap kan få høge bøter for fakturagebyr

NRK logo nrk.no

2 måneder siden

Parkeringsselskaper kan få millionbøter for fakturagebyr

Forbrukartilsynet har varslet tvangsmulkt på til sammen 2,5 millioner kroner i uken for parkeringsselskapene Onepark, APCOA AS og Aimo Park Norway AS. Tilsynet mener selskapene bryter loven ved å kreve for høye fakturagebyr. Selskapene har fått et «førehandsvarsel om vedtak» og må svare innen 20. januar om de vil endre praksisen sin. Forbrukerrådet støtter tilsynets syn og mener fakturagebyret bør være maksimalt 10 kroner. Selskapene på sin side mener de følger finansavtaleloven, som sier at fakturagebyret ikke kan overstige betalingsmottakerens faktiske kostnad.

Danske Bank må betale gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

e24 logo e24.no

1 måned siden

Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon

Finanstilsynet har ilagt Danske Bank et gebyr på 50 millioner kroner for brudd på reglene mot markedsmanipulasjon. Saken dreier seg om en statsobligasjonsutstedelse i februar 2023, der en megler i Danske Banks norske filial skal ha manipulert swaprenten for å oppnå en høyere effektiv rente. Finanstilsynet mener banken bevisst drev renten opp til et unormalt nivå og estimerer gevinsten til rundt 40 millioner kroner. Danske Bank beklager hendelsen og sier de har kompensert den norske staten. Norges Bank ser alvorlig på saken og understreker at tillit er avgjørende i finansmarkedene. Danske Bank varslet selv det danske finanstilsynet om mulig markedsmanipulasjon, som deretter meldte videre til Finanstilsynet i Norge.

EY ilegges 8 millioner i gebyrer av Finanstilsynet

Hovedpunkter

Vurderinger (AI)

Sammendrag

Liknende artikler

Klarna ilagt gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Klarna ilegges gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Danske Bank får 50 millioner i gebyr for markedsmanipulasjon

Millionbot for ulovlig utleie av brakkerigg i Oslo

Klarna ilegges halv milliard i gebyr for regelbrudd

DNB ser rekordøkning i hvitvasking og bedrageriforsøk

Milliongebyrer varslet til parkeringsselskaper

Parkeringsselskaper kan få millionbøter for fakturagebyr

Danske Bank ilegges gebyr på 50 mill. for rentemanipulasjon